Está previsto que el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, comparezca ante un juez federal más de 160 días después de declararse culpable de un delito grave como parte de un acuerdo de conciliación con las autoridades de los Estados Unidos.
El 30 de abril, el juez Richard Jones escuchará a los fiscales y abogados de CZ en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington para uno de los procedimientos legales más esperados en el espacio criptográfico desde la condena y sentencia del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. . La audiencia de sentencia de Zhao ya se retrasó una vez, pero en el momento de la publicación, se esperaba que se celebrara a finales de mes.
En noviembre de 2023, Zhao se declaró culpable de un cargo por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) mientras estaba en Binance, violando la Ley de Secreto Bancario. Renunció como director ejecutivo como parte del acuerdo de culpabilidad, en el que el intercambio de criptomonedas y Zhao acordaron pagar 4.300 millones de dólares para resolver "acciones de aplicación de regulaciones civiles" en los Estados Unidos, que no incluyeron una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). ).
Según las pautas de sentencia de Estados Unidos, el juez Jones podría encarcelar a CZ en una prisión federal por hasta 10 años, pero se recomienda una sentencia de 12 a 18 meses por el cargo que enfrenta. Bankman-Fried recibió una sentencia de 25 años el 28 de marzo, pero aparte del hecho de que ambos casos involucran a miembros de alto perfil del criptoespacio, existen pocas similitudes. Algunos han sugerido que, dada su declaración de culpabilidad y su cooperación con las autoridades, Zhao no podría enfrentar una pena de prisión.
“Yo diría que [estos casos] no son comparables desde la perspectiva de los cargos, pero son extremadamente comparables desde la perspectiva de que el [Departamento de Justicia], la SEC y el gobierno federal están dejando muy claro que no van a tolerar casos nefastos. comportamiento”, dijo a Cointelegraph Moe Vela, ex director de administración del entonces vicepresidente Joe Biden.
Vela añadió que las autoridades estadounidenses pueden estar intentando "enviar un mensaje" a los jugadores ilícitos en el espacio criptográfico, independientemente de si el juez impone una dura sentencia a CZ. Sin embargo, especuló que el ex director ejecutivo de Binance podría "ver cierta indulgencia" por parte del juez debido a la cooperación de Zhao y su declaración de culpabilidad.
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Mark Bini, ex fiscal federal adjunto en el Distrito Este de Nueva York, dijo a Cointelegraph que, a diferencia del caso penal de Bankman-Fried, el de CZ se sentía más "como un delito regulatorio". Sin embargo, dijo que existía el riesgo de que los acontecimientos relacionados con el ataque de Hamás a Israel pudieran influir en el juez que supervisa la sentencia de CZ.
A raíz del ataque de Hamas, han surgido muchos informes que alegan conexiones con el uso de criptomonedas para financiar organizaciones terroristas. Es posible que las acusaciones no estén del todo ajenas al cargo del ex director ejecutivo de Binance por no mantener un programa ALD y el caso civil del intercambio.
"El comodín y donde el sentimiento público podría alinearse con lo que siente el gobierno sobre el caso es que existe ese caso contra Binance [...] acusándolos de haber lavado fondos relacionados con Hamás", dijo Bini. "Algo así [...] podría enmarcarse de alguna manera para mostrar cuán grave es que lo que parece una infracción regulatoria tenga consecuencias en el mundo real que los fiscales podrían argumentar que deberían tenerse en cuenta".
Bini añadió:
"Los hechos del caso pueden ser tan convincentes para el juez, en cierto sentido negativo para CZ, que el juez considera que se requiere una sentencia más significativa".
Desde su declaración de culpabilidad, Zhao ha seguido siendo prácticamente libre de viajar dentro de ciertas áreas de los Estados Unidos con una fianza de 175 millones de dólares. Su equipo legal ha presentado varias solicitudes para que el ex director ejecutivo de Binance viaje a los Emiratos Árabes Unidos para visitar a su familia antes de su audiencia, todas las cuales el juez ha negado.
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