ZachXBT ha alertado a la comunidad criptográfica sobre acciones que involucran a presuntos estafadores en serie.
El criptodetective identificó las actividades de los estafadores en LeaperFinance, ZebraLending y GloriFinance.
Los estafadores lanzaron estafas en Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
ZachXBT, un autodesignado detective 2D en la industria de las criptomonedas, ha alertado a la comunidad criptográfica sobre acciones recientes que involucran a un conjunto sospechoso de estafadores en serie. En una serie de publicaciones del fin de semana pasado, ZachXBT señaló que los estafadores regresaron al ecosistema blockchain, defraudando a usuarios desprevenidos a través de varios protocolos.
Actualización: el estafador comenzó a trollear antes de desactivar las cuentas de Leaper Finance y Glori Finance X. Los tres sitios web de los proyectos mencionados ahora también están fuera de línea. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
– ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
El detective en cadena inicialmente alertó a los usuarios de X que el grupo de estafadores que robaron ocho cifras con Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc., está de regreso con un nuevo proyecto en Blast como LeaperFinance. Según ZachXBT, los estafadores financiaron una dirección en Blast con aproximadamente $1 millón de fondos lavados de las alfombras anteriores y han comenzado a agregar liquidez para atraer a la gente.
Mientras tanto, el criptodetective compartió detalles rastreables de cómo los estafadores movieron fondos a través de varias billeteras y cadenas, incluidos puentes ETH y acuerdos de intercambio. Señaló que en el pasado, el grupo de estafadores dejó que el valor total bloqueado (TVL) creciera a siete cifras antes de robar todos los fondos de los usuarios depositados en el protocolo y falsificar documentos KYC utilizando firmas de auditoría de bajo nivel.
Además, ZachXBT alegó que el mismo grupo de estafadores está detrás de ZebraLending on Base. Señaló que el producto está activo, con un TVL de $311,000, y advirtió a los usuarios que retiren los fondos que hayan depositado en el protocolo.
ZachXBT también destacó que el mismo grupo está detrás del protocolo GloriFinance lanzado en la red Arbitrum. En el momento de la publicación, el detective de la cadena señaló que el protocolo había acumulado hasta 1,4 millones de dólares en TVL. En particular, confirmó que los tres proyectos fraudulentos identificados son bifurcaciones Compound V2.
Al proporcionar más evidencia, ZachXBT señaló que una observación minuciosa revela que todos los principales titulares de GLORI agregaron liquidez con fondos de la estafa Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Además, alegó que los estafadores lanzaron estafas en Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
La publicación Crypto Detective detecta actividades sospechosas de estafadores conocidos apareció por primera vez en Coin Edition.
