Cientos de inversores australianos han perdido más de 160 millones de dólares australianos (104 millones de dólares) después de que dos empresas mineras de criptomonedas, NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd y NGS Group Ltd (colectivamente “empresas NGS”), colapsaran y quedaran en liquidación.
Según un informe del 12 de abril, la Comisión Australiana de Seguridad e Inversiones (ASIC) inició procedimientos civiles contra las empresas y sus directores, Brett Mendham, Ryan Brown y Mark Ten Caten.
Las empresas de NGS han sido acusadas de dirigirse a inversores locales para establecer fondos de jubilación autogestionados (SMSF) y luego convertir los fondos en criptomonedas para invertir en paquetes de minería blockchain con rendimientos de tasa fija prometidos.
ASIC alega que aproximadamente 450 inversores confiaron un total de 62 millones de dólares australianos (40 millones de dólares) a estas empresas, que también operaban sin la necesaria licencia australiana.
El organismo de control financiero expresó su preocupación por la posible disipación de los activos digitales invertidos en la minería blockchain y solicitó con éxito al Tribunal Federal que nombrara liquidadores específicamente para las tenencias de moneda digital de las empresas NGS. A Mendham también se le ha prohibido salir de Australia.
Además, ASIC ha tomado medidas para evitar que las empresas de NGS ofrezcan servicios financieros en Australia sin la autorización adecuada.
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El presidente de la ASIC, Joe Longo, advirtió a los australianos que no inviertan sus SMSF en criptomonedas y reiteró el compromiso de la comisión de examinar los productos criptográficos para garantizar la protección de los inversores mediante el cumplimiento normativo.
Mientras tanto, otras entidades australianas de criptomonedas, DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd y Digital Commodity Assets Fund también se enfrentan a liquidación y procedimientos judiciales federales.
Las preocupaciones de los inversores con respecto a la mala gestión, la falta de licencias adecuadas y posibles violaciones de las regulaciones de los planes de inversión administrados impulsaron la acción.
KordaMentha, designado liquidador, ha descubierto deudas por un total de 100 millones de dólares australianos (65 millones de dólares) adeudadas a 100 inversores. El Tribunal Federal ha congelado los activos del director de DCA Capital, Ashod Balanian, por valor de 55 millones de dólares australianos (36 millones de dólares), y le ha ordenado que entregue su pasaporte.
Los reguladores de Australia han estado prestando más atención a su panorama regulatorio criptográfico durante los últimos meses. El 21 de marzo, el comisionado de la ASIC, Alan Kirkland, destacó la necesidad de resolver el “trilema regulatorio” de la innovación financiera, incluida la protección del consumidor, la integridad del mercado y el fomento de la innovación financiera.
Recientemente se ha dicho que Australia es un país preparado para un "punto de inflexión" en la demanda de criptomonedas. Si bien la demanda local de criptomonedas institucionales aún está rezagada, las monedas estables y las medidas políticas acogedoras podrían provocar un movimiento.
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