En el contexto de una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra el intercambio Coinbase por presuntas violaciones de valores, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. expresó recientemente su importante contribución al intercambio de criptomonedas. Coinbase en una importante investigación criminal.

En una carta al director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, FinCEN destacó el papel del intercambio de moneda digital para ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley a través de sus prácticas de cumplimiento y presentación de informes. El reconocimiento se produce en el contexto de una demanda de la SEC contra la bolsa por supuestas violaciones de valores.

Este reconocimiento es parte del programa de premios a las fuerzas del orden que presenta anualmente el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo del programa es reconocer casos penales importantes que hayan sido investigados y procesados ​​con éxito mediante el uso de informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA).

En el Programa de Premios de Aplicación de la Ley del Director de FinCEN de este año, los casos en los que Coinbase participó fueron particularmente destacados entre los siete casos principales reconocidos, lo que brindó un importante reconocimiento y afirmación a los esfuerzos de la industria de las criptomonedas para combatir los delitos financieros.

Paul Grewal, director legal de Coinbase, compartió la noticia en las redes sociales y expresó su gratitud por el reconocimiento, enfatizando el compromiso de la compañía de eliminar a los malos actores del ecosistema financiero.

Grewal elogió al equipo de cumplimiento de la empresa y al equipo de investigaciones gubernamentales por realizar un excelente trabajo manteniendo un entorno legal frente a las críticas.

La carta de FinCEN enfatiza el papel fundamental de los informes de la BSA para cumplir con los requisitos regulatorios y respaldar la integridad del sistema financiero estadounidense. La carta detalla cómo los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las unidades antiterroristas y los reguladores financieros dependen de la inteligencia financiera producida por estos informes para combatir una variedad de delitos, desde el fraude contra las personas mayores hasta el terrorismo.

Además, la carta aclara el impacto del informe de la BSA más allá de ayudar a las investigaciones. Estos informes impulsan los esfuerzos analíticos de FinCEN, permitiéndole identificar nuevas tendencias financieras ilícitas y desarrollar medidas preventivas. La Oficina también utiliza estos informes para informar a la comunidad regulada a través de programas y publicaciones de intercambio de información.

Al destacar las contribuciones de Coinbase, FinCEN pretende demostrar la importancia de los esfuerzos para mantener la integridad financiera en todos los niveles de una organización. Esta carta tiene como objetivo recordar a todos aquellos involucrados en actividades contra el lavado de dinero su importante impacto diario en la seguridad nacional y la protección de las personas contra los delitos financieros.

Este reconocimiento de FinCEN no sólo reconoce el trabajo realizado por Coinbase, sino que también resalta la importancia de la colaboración entre la industria fintech y los reguladores para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema financiero. #FinCEN >#Coinbase