El Departamento del Tesoro está preocupado por el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de terroristas.
El Departamento solicita herramientas adicionales para proteger a los estadounidenses de los malos actores.
Estos grupos terroristas con sede en Siria utilizaron Bitcoin para lavar dinero en el pasado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de terroristas y grupos malignos para eludir las sanciones. El secretario del Departamento, Wally Adeyemo, afirmó esto el 9 de abril mientras testificaba ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y el Senado de Estados Unidos.
Según Adeyemo, el Departamento del Tesoro necesita herramientas adicionales para proteger a los estadounidenses, considerando la creciente tendencia de los malos actores a adoptar criptomonedas para transacciones ilegales. Citó ciertos casos en los que Al Qaeda y otros grupos terroristas afiliados, con sede en Siria, operaron una red de lavado de dinero Bitcoin utilizando plataformas de redes sociales para solicitar donaciones en criptomonedas.
Adeyemo explicó que el grupo terrorista recibió moneda virtual de donantes en línea y lavó las ganancias a través de varios intercambios de tarjetas de regalo en línea. También destacó la transferencia de criptomonedas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF) a Hamás y a la Jihad Islámica Palestina (PIJ) en Gaza. Lo señaló como otro ejemplo de malos actores que utilizan criptomonedas para evitar el escrutinio.
Además, Adeyemo señaló que los malos actores pueden ocultar sus identidades utilizando criptomonedas para las transacciones. Por lo tanto, intentan escapar del escrutinio del departamento, lo que les ha dificultado el uso de los sistemas financieros tradicionales para las transacciones.
A pesar de reconocer los motivos aducidos por el Departamento del Tesoro para desarraigar las finanzas ilícitas en el ecosistema de activos digitales, Adeyemo destacó la necesidad de construir un régimen de supervisión y aplicación. Cree que sería capaz de abordar la tendencia en desarrollo a medida que más terroristas, delincuentes transnacionales y estados delincuentes recurren a los activos digitales.
El Subsecretario aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad a tomar cartas en el asunto ante la propuesta del Departamento del Tesoro. La propuesta se centró en términos generales en tres reformas, incluida la introducción de una herramienta de sanciones secundarias dirigida a los proveedores extranjeros de activos digitales que facilitan la financiación ilícita.
El Departamento también propuso modernizar y cerrar las brechas en las autoridades existentes. Planean lograr esto ampliando su alcance para cubrir explícitamente a los actores clave y las actividades principales en torno a los activos digitales. También planean abordar el riesgo jurisdiccional de las plataformas extraterritoriales de criptomonedas, que consideran un desafío importante.
La publicación Los terroristas están recurriendo a las criptomonedas para eludir las sanciones: Departamento del Tesoro apareció por primera vez en Coin Edition.
