ACE Exchange defiende la integridad operativa a pesar de la acusación del fundador.
El presunto plan de fraude subraya los riesgos de inversión en criptomonedas.
Los problemas legales de David Pan provocan un escrutinio de la gobernanza de la industria de la criptografía.
Los fiscales taiwaneses han acusado recientemente a David Pan, el fundador de ACE Exchange, junto con otros seis sospechosos, de lavado de dinero y fraude que involucran activos por valor de al menos 10,7 millones de dólares. Las acusaciones giran en torno al establecimiento de una entidad extraterritorial que supuestamente ofrece un servicio denominado "Alfred Wallet", que supuestamente atraía a los inversores a depositar su moneda estable en estas billeteras. Posteriormente, los sospechosos son acusados de transferir y blanquear estos activos.
Según los informes, las víctimas de esta supuesta estafa descubrieron que habían sido defraudadas cuando no pudieron retirar activos de sus billeteras. Según los fiscales, el grupo tenía como objetivo al menos 162 personas e involucró más de NT$342 millones (10,7 millones de dólares).
ACE Exchange ha tratado de distanciarse de las acusaciones, afirmando que Pan, aunque ex ejecutivo, no estaba involucrado en las operaciones de ACE en el momento de los presuntos delitos. Aclararon que el servicio de billetera implicado en el caso fue desarrollado únicamente por Pan y un equipo externo que había contratado.
En respuesta a la acusación contra su fundador, ACE Exchange emitió un comunicado asegurando a los usuarios el estado operativo normal de la plataforma y la seguridad de sus activos. Destacaron el perfecto funcionamiento de los servicios de depósito y retiro de criptomonedas y nuevos dólares taiwaneses.
Los problemas legales de David Pan no terminan con esta reciente acusación. También ha sido detenido en relación con otro caso de fraude, presuntamente orquestado con un cómplice llamado Lin. En enero, Pan y Lin fueron acusados de participar en actividades fraudulentas durante tres años, utilizando anuncios falsos en las redes sociales para atraer inversores a determinadas criptomonedas.
ACE Exchange aclaró que Pan había dejado de participar en las operaciones diarias a partir de 2022, enfatizando aún más su compromiso de respetar los estándares legales y condenar cualquier mala conducta.
La publicación ACE Exchange enfrenta agitación a medida que los problemas del fundador David Pan se profundizan apareció por primera vez en Coin Edition.
