En un testimonio escrito preparado para la audiencia del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado el martes, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Adewale O. Adeyemo, hizo un llamado urgente a que el gobierno proporcione al Congreso las "herramientas necesarias" para combatir el financiamiento ilícito vinculado a las criptomonedas.
Adeyemo enfatizó que los grupos terroristas han estado utilizando criptomonedas para financiar el lavado de dinero y otras actividades ilegales en los últimos años, lo que amenaza gravemente la seguridad nacional.
Uso de criptomonedas por parte de terroristas:
Al Qaeda y grupos afiliados utilizan plataformas de redes sociales para operar redes de lavado de dinero bitcoin.
Los actores malintencionados utilizan monedas virtuales para ocultar sus identidades y mover recursos sin rastro.
Los métodos para combatir la financiación del terrorismo en el sistema financiero tradicional son inadecuados debido al anonimato y las fáciles oportunidades de transferencia que ofrecen las criptomonedas.
La solicitud de Rusia para las criptomonedas:
Rusia está utilizando mecanismos de pago alternativos, como monedas estables, para eludir las sanciones y financiar su guerra contra Ucrania.
Esta situación aumenta aún más la amenaza de las criptomonedas a la seguridad nacional.
Recomendaciones del Tesoro:
Es necesario ampliar los poderes del Tesoro para evitar que terroristas y otros delincuentes utilicen criptomonedas.
La herramienta de aplicación secundaria se dirigirá a todos los actores del ecosistema de criptomonedas, como las bolsas de criptomonedas extranjeras y las empresas de servicios monetarios.
Modernizar las autoridades existentes y cerrar las brechas nos permitirá mantener el ritmo de los nuevos desarrollos en el mercado de las criptomonedas.
Abordar los riesgos legales que surgen de las plataformas criptográficas extraterritoriales garantizará que estas plataformas cumplan con la ley estadounidense.
Mensaje de Adeyemo:
Si el Congreso no toma las medidas necesarias, los terroristas y otros delincuentes seguirán utilizando criptomonedas, lo que representa un grave riesgo para la seguridad nacional.
El gobierno y el sector privado deben trabajar juntos para evitar que las criptomonedas se utilicen con fines ilegales.
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