La policía de Beijing, en coordinación con la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas, acaba de destruir con éxito una red de lavado de dinero a gran escala utilizando monedas virtuales, incautándose de más de 20 mil millones de yuanes. El caso se llevó a cabo mediante métodos delictivos sofisticados y diversos, que van desde transacciones en la "web oscura" hasta actividades ilegales de comercio de divisas, creando una compleja cadena de transacciones que es difícil de rastrear.
Compra y venta de información personal: origen de la red criminal
Según CCTV News, el año pasado, la policía de Beijing recibió información sobre un grupo de sujetos que utilizaban la "web oscura" y moneda virtual para comprar y vender información personal de ciudadanos chinos.
Cientos de cuentas han participado en la compra y venta con información que asciende a cientos de millones de datos, incluidos números de DNI, números de teléfono, domicilios, etc. Todas las transacciones se realizan a través de dinero virtual.
A través de la investigación, la policía descubrió que el sospechoso Yan Moumou utilizó moneda virtual para realizar pagos durante el proceso de compra y venta de información personal.
La policía también determinó que Yan Moumou no es la única pista, sino que también cuenta con la participación de Lin Moumou, un sujeto que durante mucho tiempo ha realizado transacciones ilegales de divisas a través de moneda virtual.
Se revela la "misteriosa mano negra" con una "identidad extranjera"
Investigando más a fondo, la policía siguió el rastro y descubrió que el grupo criminal utilizó información personal falsa para ocultar sus verdaderas identidades. Mediante análisis técnicos, la policía descubrió que esta dirección fue registrada por un vietnamita con su nombre real.
Este proceso muestra que Lin Moumou es sólo un "peón" en una red criminal transnacional dirigida por un "jefe" extranjero. Este "jefe" atrajo a Lin Moumou a participar en actividades ilegales y también atrajo a otras cinco personas.
Las autoridades dijeron que en solo medio mes, el grupo criminal creó más de 10 billeteras blockchain y 30 cuentas bancarias con fines de lavado de dinero. Se estima que la cantidad de dinero blanqueada por este grupo en un año es de más de 20 mil millones de yuanes, con ganancias ilegales de más de 2 millones de yuanes.
Después de un período de seguimiento y recopilación de pruebas, en diciembre de 2023, la policía desplegó fuerzas simultáneamente en muchas localidades y arrestó a todos los sospechosos relacionados. Se incautaron más de 20 teléfonos, 30 tarjetas bancarias y muchos otros dispositivos electrónicos.
Este grave caso vuelve a hacer saltar las alarmas sobre el aumento de la delincuencia relacionada con la moneda virtual, afectando gravemente la seguridad económica y social.
Las autoridades chinas recomiendan aumentar la vigilancia y mantenerse alejado de actividades comerciales ilegales para protegerse y evitar consecuencias desafortunadas. El acto de compra y venta de divisas y lavado de dinero con moneda virtual es ilegal y estará sujeto a persecución penal.
