Un ejecutivo de la empresa de criptomonedas Binance se declaró inocente de cargos de lavado de dinero en un tribunal nigeriano.
El ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan fue arrestado en febrero, junto con su colega Nadeem Anjarwalla, de doble nacionalidad británico-keniata.
Su detención se produjo cuando Nigeria acusó a Binance de estar detrás de la agitación económica del país.
Hace dos semanas, Anjarwalla escapó de la custodia y se desconoce su paradero.
El lunes, Gambaryan rechazó cinco cargos de lavado de dinero presentados en su contra por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC).
Después de la audiencia, fue trasladado al Centro Correccional de Kuje, una prisión en la capital, Abuja. En el pasado, el centro ha albergado a reclusos que van desde yihadistas hasta políticos.
En una declaración publicada después de la audiencia del lunes, la esposa del Sr. Gambaryan, Yuki, dijo: "Estoy más que desconsolada porque mi marido inocente está siendo enviado a una prisión que alberga a conocidos terroristas y asesinos... es más que inaceptable que así sea como sean". tratando a un hombre completamente inocente."
Un portavoz de Binance dijo que los cargos contra Gambaryan eran "infundados".
Le dijeron a la BBC: "Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido".
La EFCC había acusado a Binance, considerada una de las plataformas de criptomonedas más populares en Nigeria, junto con Gambaryan y Anjarwalla, de lavar 35,4 millones de dólares (28 millones de libras esterlinas).
En febrero, Gambarayan, responsable del cumplimiento de delitos financieros en Binance, y Anjarwalla, director regional de Binance en África, fueron detenidos después de llegar a Nigeria para reunirse para discutir las operaciones de la plataforma en el país.
Más tarde esa semana, Binance recibió la orden de pagar una multa de 10 mil millones de dólares (8 mil millones de libras esterlinas).
El gobierno lo acusó de especulación monetaria y de fijación de tipos de cambio, lo que provocó la caída libre de la moneda local, la naira.
El debilitamiento del naira, junto con la inflación de los alimentos y el creciente costo de la vida, han provocado una crisis económica en Nigeria.
Binance no está solo: las autoridades de Nigeria han estado tomando medidas drásticas contra las plataformas de criptomonedas en general por acusaciones de que se están utilizando para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Además de los cargos de lavado de dinero, Binance y los dos ejecutivos también enfrentan cuatro cargos de evasión fiscal, presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS).
Después de que Anjarwalla huyera del país, las autoridades nigerianas dijeron que había escapado con un "pasaporte de contrabando", pero una fuente familiar dijo que había salido "por medios legales".
Nigeria dijo que estaba "trabajando con Interpol para obtener una orden de arresto internacional contra el sospechoso".
Hasta el lunes, Anjarwalla no estaba en la lista roja de notificaciones de Interpol para "fugitivos buscados internacionalmente".
