Noticias de última hora: la policía de Beijing desmantela la venta ilegal de información ciudadana que involucra criptomonedas por valor de 282 millones de dólares
En una represión masiva, las autoridades de Beijing, en colaboración con la Administración Estatal de Divisas, han desmantelado una sofisticada operación que vendía datos personales de los ciudadanos utilizando criptomonedas.
La investigación, que abarcó 15 provincias y ciudades, descubrió transacciones criptográficas que superan los 282 millones de dólares. La operación, descrita como un "caso en serie", empleó diversos métodos delictivos, desde transacciones en la web oscura hasta transacciones ilegales de divisas.
Comercio de datos personales en la Dark Web:
Según los informes, los perpetradores utilizaron la web oscura y monedas virtuales para vender información privada de ciudadanos chinos. Información como números de identificación, números de teléfono y direcciones se intercambiaban abiertamente dentro de grupos de chat en el extranjero, lo que generaba preocupaciones sobre un fraude preciso dirigido a individuos.
Sospechoso clave identificado:
Las autoridades señalaron a Yan Moumou como la figura central que orquestaba las transacciones ilícitas. Sus complejas fuentes de fondos, distintas de las de los especuladores habituales, indicaban su participación en el blanqueo de dinero para bancos clandestinos. Una investigación más profunda reveló que detrás de la operación había un cerebro de alto nivel.
Represión en curso:
Esta represión sigue a una serie de acciones recientes contra delitos relacionados con las criptomonedas en China, incluido el arresto de 21 personas involucradas en un importante plan de lavado de dinero de Tether en la provincia de Shanxi.
La escala y la sofisticación de estas operaciones subrayan los desafíos que enfrentan las autoridades al regular las criptomonedas y proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos. Estén atentos a las actualizaciones a medida que se desarrolla la investigación.
