Irina Dilkinska, ex jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento de OneCoin, ha sido sentenciada a una pena de prisión de cuatro años luego de declararse culpable de cargos de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Esta sentencia fue dictada por el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos en el Distrito Sur de Nueva York, lo que marca un avance significativo en las acciones legales en curso contra las personas involucradas en el esquema OneCoin.
Los procedimientos legales
Dilkinska fue extraditada de Bulgaria a Estados Unidos en marzo de 2023, lo que demuestra la cooperación internacional para abordar las consecuencias del fraude de OneCoin. Su sentencia refleja su participación en las operaciones y delitos financieros de OneCoin, donde jugó un papel decisivo en el lavado de 110 millones de dólares de ingresos ilícitos a una entidad en las Islas Caimán.
Su declaración de culpabilidad en noviembre del año pasado por conspiraciones relacionadas con su papel dentro de OneCoin resalta las consecuencias legales de sus acciones. Además de su sentencia de prisión, la ciudadana búlgara de 42 años está sujeta a un mes de libertad supervisada y se le ordena perder la asombrosa cantidad de 111.440.000 dólares.
Declaraciones de autoridades
El fiscal federal Damian Williams comentó sobre el caso, enfatizando la gravedad del incumplimiento del deber por parte de Dilkinska y su papel al facilitar la explotación de millones a través del esquema piramidal. Afirmó el compromiso de la Oficina de responsabilizar a todas las personas relacionadas con el fraude de OneCoin.
La controversia más amplia de OneCoin
OneCoin, lanzada en 2014 y con sede en Sofía, Bulgaria, ha estado en el centro de una controversia global por promover una criptomoneda fraudulenta a través de una estrategia de marketing multinivel. El plan engañó con éxito a los inversores y acumuló más de 4.000 millones de dólares en actividades fraudulentas. La admisión de culpabilidad de Dilkinska por cargos de conspiración es parte de un patrón más amplio de responsabilidad legal para aquellos involucrados en OneCoin.
El caso contra OneCoin ha visto otras sentencias importantes, incluida una pena de prisión de 10 años para Mark Scott, ex socio del bufete de abogados estadounidense Locke Lord, por su participación en el lavado de dinero de OneCoin. Además, la saga incluye la desaparición de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, en 2017, tras lo cual fue incluida en la lista de los "más buscados" de Europol y en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.
Conclusión
La sentencia de Irina Dilkinska marca un momento crucial en el proceso judicial en curso contra los arquitectos de la estafa de OneCoin. Mientras las autoridades continúan buscando justicia para las víctimas de OneCoin, el caso sirve como un claro recordatorio de los riesgos asociados con los esquemas de inversión fraudulentos y las graves repercusiones legales para quienes facilitan tales delitos.
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