Se revela el caso de lavado de dinero más grande del mundo: el Reino Unido quiere confiscar 61.000 BTC de un jefe chino (de CoinsRadar.net):
Cuando Jian Wen escribió la frase "La persona que dijo 'Eres pobre': ¡¡¡Mira cómo crecí hasta convertirme en millonario!!!", tal vez no esperaba que su historia causara tal sensación.
El tribunal británico dictaminó el 18 de marzo que la chino-británica Jian Wen, de 42 años, era culpable de participar en lavado de dinero y será sentenciada el 10 de mayo. La policía confiscó más de 61.000 Bitcoins durante la investigación, por un valor aproximado de £3.400 millones, lo que la convierte en la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada. Se alega que los pagos provienen de un sindicato de fraude que defraudó a casi 130.000 inversores chinos entre 2014 y 2017.
Respecto a los 61.000 Bitcoins incautados, el Financial Times reveló que la Fiscalía de la Corona británica ha iniciado procedimientos de recuperación civil ante el Tribunal Superior. Una vez que se confirme que no hay otros reclamantes legales, la mitad de los fondos confiscados pertenecerán a la policía británica y la otra mitad a los asuntos internos británicos.
Jian Wen alguna vez fue un típico restaurante chino para llevar, trabajaba en un restaurante británico y llevaba una vida sencilla. Sin embargo, su repentina riqueza de cientos de millones de Bitcoins es impactante. Jian Wen proviene de una familia común y corriente de clase trabajadora y conoció a su exmarido Marcus Barraclough en China. En 2007, ella y su marido llegaron al Reino Unido estando embarazadas. Lamentablemente el matrimonio llegó a su fin y tras el divorcio estudió y obtuvo un Diplomado en Derecho y una Licenciatura en Economía y se mudó a Londres en 2017 para ganarse la vida y criar a su hijo en un restaurante chino en Abbey Wood, al sureste de Londres. trabajaba en una tienda de comida para llevar e incluso vivía en una habitación en la planta baja del restaurante, y para complementar sus ingresos, también se ocupaba de las criptomonedas.
Un día, Jian Wen vio un anuncio de "ama de llaves" en WeChat y, por curiosidad y necesidad, decidió ponerse en contacto con el empleador. Conoció a su futuro empleador, Qian Zhimin (que entonces usaba el seudónimo de Zhangyadi) por primera vez en el Royal Garden Hotel de cinco estrellas en Kensington. Esta reunión se convirtió en un importante punto de inflexión en el destino de Jian Wen.
El patrocinador financiero Qian Zhimin que conoce a Jian Wen tiene antecedentes complicados. En 2014, Qian Zhimin planificó cuidadosamente un "plan de gestión patrimonial" en China, defraudó con éxito a 130.000 inversores por casi 6.300 millones de dólares y rápidamente se fugó con el dinero.
La información policial muestra que Qian Zhimin alguna vez dirigió una empresa llamada Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. La empresa se estableció en marzo de 2014 para vender productos de inversión y afirmaba tener un negocio paralelo de minería de Bitcoin. Sin embargo, documentos judiciales británicos revelaron que la empresa utilizó equipos mineros casi desguazados como fachada para engañar a posibles inversores. En última instancia, se sospechaba que Qian Zhimin transfirió los fondos de los inversores a una cuenta en un intercambio de criptomonedas y se fugó con el dinero después de convertirlo en Bitcoin.
La fuga de Qian Zhimin no fue sin previo aviso. Poco después del establecimiento de Blue Sky Grey, logró persuadir al empleado Ren Jiangtao para que se convirtiera en el único accionista y representante legal de la empresa con un salario alto y bonificaciones generosas. Ren Jiangtao dijo que Qian Zhimin le había prometido que si la empresa encontraba problemas, ella se presentaría para ayudarlo a salir de cualquier dificultad legal. Sin embargo, después de que las autoridades chinas pertinentes iniciaran una investigación en julio de 2017, Qian Zhimin huyó rápidamente del país.
La vida de Jian Wen cambió dramáticamente después de convertirse en asistente de Qian Zhimin. Se mudó a una gran mansión en el norte de Londres, compró un automóvil Mercedes-Benz Clase E y se convirtió en una clienta distinguida de Harrods, los principales grandes almacenes de lujo, gastando un promedio de 30.000 libras en Harrods cada mes. Sin embargo, Jian Wen atrajo la atención de las autoridades reguladoras debido a que no logró convertir Bitcoin en libras a tiempo y, finalmente, fue objeto de investigación por parte de la policía.
Temprano en la mañana del 31 de octubre de 2018, la policía allanó la casa de Jian Wen en Hampstead, al norte de Londres, y confiscó computadoras portátiles, tabletas, discos duros y dispositivos de almacenamiento USB almacenados en latas de metal. Al mismo tiempo, Jian Wen fue arrestado y acusado de fraude con criptomonedas y lavado de dinero.
La historia de Jian Wen es impactante porque su experiencia ilustra los peligros que la gente común puede encontrar cuando se enfrenta a la tentación. Esta historia también nos recuerda que detrás de la búsqueda de riqueza a menudo se esconden riesgos y tentaciones: debemos mantener la mente clara y no dejarnos cegar por el dinero.
