Según ChainCatcher, la policía de Beijing y la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas descubrieron conjuntamente una serie de casos relacionados con monedas virtuales, que involucran más de 2 mil millones de yuanes, y que involucran a 15 provincias y ciudades, incluidas Beijing, Shanghai y Zhejiang. Vale la pena señalar que este caso no solo tiene diversos métodos delictivos ocultos, sino que también es un "caso en serie", que va desde transacciones de redes oscuras hasta transacciones ilegales de divisas, lo cual es complejo.
Se informa que la policía de Beijing había recibido previamente pistas de que alguien estaba utilizando la "web oscura" y la moneda virtual para transmitir información y realizar transacciones de moneda virtual, especialmente para vender ilegalmente información privada de ciudadanos chinos. Además, la policía descubrió que el sospechoso criminal Yan Moumou liquidaba todas las transacciones mediante moneda virtual en el proceso de venta de información ciudadana. Durante el intercambio de moneda virtual por dinero en efectivo, la cantidad fue particularmente grande, lo que también llamó la atención de la policía.
Después de una investigación en profundidad, los hechos criminales de los seis miembros del banco clandestino de Lin involucrados en el caso y de Yan, que vendió ilegalmente información de los ciudadanos, se fueron aclarando gradualmente. En diciembre de 2023, la policía dividió sus fuerzas en cuatro grupos y llevó a cabo operaciones simultáneas en Wenzhou, Nanjing, Beijing y Harbin, y capturó a todos los sospechosos involucrados en el caso. La policía confiscó en el lugar más de 20 teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos y más de 30 tarjetas bancarias utilizadas en actividades ilegales. Después del recuento, el caso involucró un total de más de 2 mil millones de yuanes en fondos y más de diez billeteras de moneda virtual se utilizaron para transacciones ilegales.
El Cuerpo de Investigación de Delitos Económicos de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing declaró que en nuestro país, las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales. El uso de moneda virtual como medio de transacción transfronteriza para lograr el intercambio ilegal de divisas y RMB es una compra y venta ilegal de divisas.
