Puntos clave:
Binance endurece los estándares KYC para los usuarios bajo su programa Binance Link, a partir del 20 de marzo de 2024.
Los titulares de subcuentas que no cumplan con los requisitos KYC de Binance corren el riesgo de sufrir restricciones totales en la cuenta antes del 20 de mayo de 2024.
Los titulares de cuentas de Exchange Link deben garantizar el cumplimiento y proporcionar la información de usuario necesaria, y Binance se comunica únicamente a través de ellos.
Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, ha anunciado un refuerzo de sus estándares Conozca a su Cliente (KYC), impactando a los usuarios bajo su Programa Binance Link.
Los titulares de subcuentas deben cumplir con los requisitos KYC mejorados de Binance
A partir del 20 de marzo de 2024, se implementaron estrictas medidas de cumplimiento que afectan a las subcuentas que carecen de la documentación KYC adecuada.
Los titulares de subcuentas que no cumplan con los requisitos KYC de Binance antes del 20 de mayo de 2024 corren el riesgo de sufrir restricciones totales en sus cuentas y perder el acceso a los servicios del Programa Binance Link. Para garantizar el cumplimiento, los titulares de cuentas de Exchange Link deben integrarse completamente con el módulo Link-KYC, proporcionando la información de usuario necesaria cuando la solicite.
Los usuarios deben proporcionar detalles, incluida la fuente de fondos, la fuente de riqueza y el comprobante de domicilio, facilitados por los titulares de cuentas de Exchange Link. Si no se proporciona información completa, se producirá un error en la incorporación de la subcuenta, y Binance se comunicará únicamente con los titulares de cuentas de Exchange Link.
Los titulares de cuentas Exchange Link son clave para el cumplimiento a medida que Binance endurece las regulaciones
Motivos legales y de cumplimiento pueden provocar la congelación de fondos y el acceso a subcuentas, en ocasiones sin explicaciones detalladas. Las subcuentas restringidas no pueden recibir depósitos, los procesos de reembolso demoran hasta 45 días y están sujetos a una tarifa administrativa de $200 por apelación.
Es imperativo que los titulares de cuentas Exchange Link informen a los usuarios de sus subcuentas sobre estos cambios. Los requisitos de Binance KYC tienen como objetivo mejorar la seguridad y el cumplimiento dentro de su ecosistema, garantizando un entorno comercial más seguro para sus usuarios en todo el mundo. La bolsa ha enfrentado recientemente problemas legales relacionados con sus ejecutivos detenidos en Nigeria.
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