Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, es conocido mundialmente como alguien plenamente dedicado a hacer cumplir la ley. Durante una década, se desempeñó como agente federal de los EE. UU. investigando casos relacionados con la seguridad nacional, el financiamiento del terrorismo, el robo de identidad, la distribución de pornografía infantil, la evasión fiscal y las violaciones de la ley de secreto bancario.

Como parte del equipo de élite de investigaciones cibernéticas de la unidad de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) del Departamento del Tesoro de EE. UU., Tigran dirigió varias investigaciones multimillonarias, incluidas las investigaciones de corrupción de Silk Road, el intercambio de bitcoins BTC-e y Mt. Gox. cortar a tajos.

También jugó un papel fundamental en la investigación de Alphabay, Welcome2Video y el hackeo de Twitter "VIP" de alto perfil, trabajando junto con la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Posteriormente, Tigran asumió el papel de representante del IRS-CI en el Grupo de Trabajo Conjunto de Investigación Cibernética Nacional (NCIJTF), centrándose en la seguridad nacional y la financiación del terrorismo.

Tigran es tan conocido como el investigador de delitos cibernéticos más destacado del mundo que se escribió un libro, Tracers in the Dark, sobre sus esfuerzos por acabar con algunos de los ciberdelincuentes más notorios de la historia.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a solucionar problemas de cumplimiento anteriores. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y desarrolle capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria.

En 2022 y 2023, el equipo de Cumplimiento de delitos financieros de Tigran ayudó a las autoridades mundiales a congelar y confiscar activos por valor de más de 2200 millones de dólares, incluidos más de 285 millones de dólares en cooperación con agencias de los Estados Unidos como el FBI, el DOJ, la DEA y otras.

En los últimos años, él, junto con su equipo de la FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias policiales nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria.

La información proporcionada ayudó a abordar delitos que iban desde estafas y fraudes hasta lavado de dinero, chantaje, secuestro y extorsión, lo que dio lugar a múltiples congelaciones e incautaciones de activos, por un total de más de 400.000 dólares.

El equipo de Tigran también impartió múltiples sesiones de capacitación para los combatientes del crimen nigerianos sobre el papel de los intercambios en el ecosistema de activos digitales. Esto incluyó un taller en línea de tres horas para 70 funcionarios nigerianos de la EFCC a mediados de 2023 y, a fines del año pasado, dos sesiones de un día completo para funcionarios de la EFCC en Abuja y Lagos, a las que asistieron más de 30 investigadores en cada una de ellas.

Tigran es un estricto profesional encargado de hacer cumplir la ley y no forma parte de la administración de Binance. Si bien dejó el servicio oficial del gobierno de los EE. UU., desde entonces ha seguido plenamente comprometido con el papel de agente del orden, actuando como defensor global de la buena gobernanza y las prácticas financieras regulatorias transparentes.

Binance solicita respetuosamente que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, no sea considerado responsable mientras se llevan a cabo las conversaciones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano.

¿QUIÉN ES TIGRAN?

Nacido en Ereván, Armenia, y criado en California, Tigran es esposo, hijo y, lo más importante, un padre extraordinario. Es un ex funcionario del gobierno de EE. UU. y un experto reconocido mundialmente por su trabajo en el ámbito de aplicación de la ley.

Tigran es reconocido mundialmente por su dedicación a limpiar la industria de la criptografía y colaborar con gobiernos y partes interesadas para combatir los delitos financieros.

Sus esfuerzos han derribado a algunos de los ciberdelincuentes más notorios de la historia, incluidos narcotraficantes, traficantes de personas y blanqueadores de dinero.

El trabajo de Tigran en la lucha contra el cibercrimen y la recuperación de millones de dólares para el gobierno de Estados Unidos es tan importante que apareció en un libro llamado "Tracers in the Dark".

Destaca cómo Tigran fue una parte integral del desmantelamiento del notorio mercado de la web oscura Alphabay y de la investigación de un agente corrupto de la DEA que robó millones en bitcoins.

Binance lo contrató para hacer que las criptomonedas sean más seguras y solucionar problemas de cumplimiento anteriores. Incluso capacitó a los agentes de la EFCC de Nigeria (las mismas personas que ahora lo retienen) sobre cómo luchar contra el cibercrimen. En el transcurso de 2022 y 2023, Tigran y su equipo ayudaron a las fuerzas del orden a nivel mundial a confiscar más de 2.200 millones de dólares en financiación ilícita.

Es profundamente irónico que lo acusen de los crímenes por los que luchó toda su vida. Mi marido es un hombre inocente, un peón en el juego de otra persona.

Lo que ha empeorado esta situación es que nuestro gobierno, el gobierno de Estados Unidos, no ha hecho ningún progreso para traer a mi esposo a casa. De hecho, desde el 3 de abril, representantes de la embajada de Estados Unidos en Nigeria ni siquiera lo han visitado desde hace más de 12 días.

¿QUÉ PASÓ?

Después de un día de reuniones políticas, Tigran y su colega fueron llevados de regreso a su hotel, les dijeron que hicieran las maletas y los llevaron a un recinto seguro controlado por el gobierno nigeriano.

A Tigran le quitaron el pasaporte y permanece detenido desde entonces.

En ese momento, las autoridades obtuvieron una orden judicial para retenerlo por 14 días mientras realizaban una “investigación”, sin embargo nunca se explicó de qué se trataban estas investigaciones, pues Tigran sabía que no había cometido ningún delito. A pesar de que esta orden judicial expiró (y no fue prorrogada por los tribunales nigerianos), Tigran nunca fue liberado.

Dos semanas después de que expirara la orden original de 14 días y Tigran todavía estuviera detenido, el gobierno nigeriano lo acusó de cargos falsos relacionados con impuestos.

Irónicamente, Tigran es un ex agente del IRS muy respetado que pasó su carrera gubernamental luchando contra criminales que engañaron al gobierno estadounidense y recuperaron millones de dólares en dinero robado de todo el mundo.

Lamentablemente, todos podemos ver exactamente lo que está sucediendo: el gobierno nigeriano está utilizando a un hombre inocente como peón de negociación.

POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA PETICIÓN

El 25 de febrero de 2024, mi esposo Tigran Gambaryan llegó a Abuja, Nigeria, invitado por el gobierno nigeriano para reuniones políticas en nombre de su empleador.

Tigran llegó desde Suwanee, Georgia, donde vive nuestra joven familia. Se suponía que solo estaría allí 48 horas y viajó con sólo una pequeña bolsa.

Ahora, varias semanas después, las autoridades nigerianas siguen negándose a permitirle salir del país mientras elaboran cargos falsos, y las condiciones de su detención han empeorado significativamente.

Le pido que no sólo firme esta petición sino que también la comparta con sus amigos y familiares pidiendo al gobierno de los EE. UU. que haga más para traer a uno de los suyos a casa.

¿A DÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ?

Hasta el momento, no se ha logrado ningún avance para sacar a Tigran de esta pesadilla. La familia y los amigos de Tigran están suplicando al gobierno de los EE. UU. que haga más para que un ciudadano estadounidense inocente regrese a casa.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la “asociación de Estados Unidos con Nigeria, la mayor economía y democracia de África, se basa en intereses y valores compartidos, así como en fuertes vínculos entre pueblos.

Estados Unidos y Nigeria disfrutan de una asociación profunda y duradera que abarca más de seis décadas”.

De hecho, como señala el Departamento de Estado, “Estados Unidos se enorgullece de ser uno de los mayores inversores extranjeros en Nigeria, con una inversión extranjera directa que ascenderá a 5.600 millones de dólares en 2022”.

Por lo tanto, pedimos al gobierno de Estados Unidos que se apoye en esos fuertes vínculos con el gobierno de Nigeria para traer de regreso a casa con su familia a un estadounidense que ha dedicado toda su carrera a luchar contra el crimen y defender el estado de derecho.

Firme esta petición y compártala ampliamente en #BRINGTIGRANHOME!