El caso FTX es el caso de liquidación por quiebra más grande del mundo en la actualidad y el caso de liquidación por quiebra global más grande de criptoactivos en la historia. Cada movimiento en este caso atraerá la atención de inversores de todo el mundo. Al mismo tiempo, su comportamiento La gestión del caso de quiebra de una gigantesca multinacional de criptoactivos también ha atraído la atención de inversores de todo el mundo y se convertirá en un caso de referencia importante para el mundo que influirá en la práctica judicial durante mucho tiempo.

Después del caso FTX, el equipo de Sajie ha recibido continuamente consultas relevantes sobre protección de derechos de los acreedores de mi país. Desde 2022 hasta ahora, el caso también ha experimentado múltiples declaraciones de reclamaciones. Sin embargo, debido a las grandes disputas en la implementación real del plan de liquidación, FTX Debido a razones como la imposibilidad de completar la liquidación de los activos en quiebra en un corto período de tiempo, los acreedores tienen un camino largo y lejano hacia el pago. Hoy en día, se han establecido y abierto entidades de liquidación y portales de reclamaciones de FTX, y el pago de los acreedores está a punto de comenzar. Hoy, el equipo de Sajie ha elaborado especialmente la "Guía de declaración de reclamaciones de FTX" para todos, añadiendo una nueva dimensión al camino de protección de los derechos de todos los socios.

Antecedentes del caso FTX y presentación del equipo de liquidación

Para aquellos que no están familiarizados con el caso FTX, el equipo de la hermana Sa primero dará una breve introducción al caso FTX.

Antes de su quiebra y colapso, FTX, fundado en 2019, era un intercambio de criptomonedas de clase mundial que podía competir con el famoso Binance. Tiene su sede en la Commonwealth de las Bahamas, el patio trasero de Estados Unidos, y su principal negocio se concentra. . En los EE.UU. FTX es enorme, con cientos de grandes empresas afiliadas y millones de clientes en todo el mundo. Después de que FTX completó la financiación de la Serie C en 2022 (liderada por Sequoia, Temasek, SoftBank, Tiger, etc.), su valoración alcanzó la asombrosa cifra de 32 mil millones de dólares.

El colapso de FTX fue rápido e irreversible y encarnó plenamente el teorema de "un día en el mundo monetario, un año en el mundo". Inicialmente, Coindesk, un conocido medio del círculo monetario, publicó un informe a finales de 2022, que revelaba que hasta el 70% de los activos de Alameda Research controlados por SBF eran en realidad FTT, un token emitido con poca liquidez de mercado. por el propio FTX. Posteriormente, Binance anunció públicamente la liquidación de una gran cantidad de tokens FTT en poder de Binance. Esta medida provocó el pánico en el mercado en la actual recesión de la industria del cifrado, con todos vendiendo FTT, FTX era insostenible y entró en una espiral de muerte.

Después de que FTX colapsara y entrara en proceso de quiebra, su entidad legal con sede FTX Digital se registró en las Bahamas, pero su negocio principal se llevó a cabo en los Estados Unidos a través de su subsidiaria FTX Trading Ltd., pero FTX mantuvo operaciones en ambas jurisdicciones. . En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de las Bahamas nombró a dos directores de la oficina de PwC en las Bahamas y de Hong Kong como liquidadores provisionales para comenzar el procedimiento de liquidación de FTX Digital en las Bahamas. Posteriormente, el Tribunal de Delaware de los EE. UU. colocó a FTX Trading Limited y sus entidades deudoras relacionadas (colectivamente, los "Deudores") en un procedimiento de quiebra de conformidad con el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EE. UU., y el 15 de febrero de 2023, la empresa estuvo sujeta a Procedimiento judicial. Se reconoce la liquidación provisional de Bahamas.

A finales de 2023, la Corte Suprema de las Bahamas nombró al liquidador provisional conjunto JPL como liquidador oficial conjunto de FTX Digital y sus empresas afiliadas (The Joint Official Liquidators ("JOL")), utilizando la entidad legal "FTX Digital Markets". Ltd" ​​específicamente para la liquidación de FTX. Se liquidan los activos y se compensa a los acreedores (el proceso de liquidación se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de la legislación interna de las Bahamas sobre la liquidación de empresas comerciales internacionales).

Actualmente, JOL ha establecido un sitio web dedicado a la declaración de reclamos de FTX. Los reclamos de clientes, reclamos de no clientes y reclamos de cesionarios se envían al sitio web para su declaración. La declaración debe completarse antes del 15 de mayo de 2024.

Guía de declaración de deuda de FTX

1. Ingrese al portal de declaración y reclamos de deuda de FTX y registre su propia cuenta de reclamos

Primero, los acreedores deben acceder al Portal de Reclamaciones y Reclamaciones de FTX: https://digitalmarketsclaim.pwc.com/

Los socios que ingresan por primera vez deben hacer clic en el cuadro azul en la esquina superior derecha para registrar una cuenta de reclamo. Principalmente debe ingresar su nombre, correo electrónico, país y región, información de contacto y otra información. Debe prestar atención al uso de un correo electrónico confiable para registrarse, porque cada inicio de sesión posterior requiere que se envíe un código de verificación al correo electrónico registrado. Si hay un problema con el correo electrónico, esto puede resultar en la imposibilidad de iniciar sesión normalmente.

Además, los socios deben prestar atención a seleccionar correctamente el tipo de reclamante. Las tres opciones son "Cliente individual", "Cliente institucional" y "Acreedor no cliente". Si es usuario del intercambio FTX y se registra con su propio nombre y utiliza la plataforma FTX para intercambiar criptoactivos, seleccione un cliente individual; si utiliza una cuenta FTX registrada con una entidad legal, como una empresa, seleccione una institucional; cliente si no es un usuario de FTX El cliente no ha utilizado la plataforma FTX, pero tiene una relación de acreedor-deuda con FTX o sus afiliados por otras razones (como empleados empleados por FTX, proveedores que proporcionan productos a FTX, etc. ) y elige a los acreedores no clientes.

El sitio web es relativamente indulgente en el registro, incluso si elige clientes institucionales o acreedores no clientes, no requiere que el registrante proporcione documentos relevantes, como el certificado de identidad del representante autorizado, durante el proceso de registro.

2. Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

En esta sección, debe prestar atención al tipo de derechos de acreedor que tiene. Si se trata de un cliente individual o una persona jurídica mencionado anteriormente, enviamos directamente la información de registro de nuestra cuenta en FTX en la página de solicitud del sitio web (. tomando como ejemplo una persona física, debe ingresar su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección, país o región de residencia, ocupación, nacionalidad, número de identificación, etc.), puede asociar su cuenta de reclamo con su Cuenta FTX, y también puede verificar el estado de su cuenta después de la asociación.

Después de completar la vinculación de la cuenta, el sitio web saltará a la página de confirmación del saldo de crédito. Los socios deben prestar atención a esta parte. Debe verificar cuidadosamente si el saldo y los activos que se muestran en esta página son consistentes con los activos de su cuenta FTX. . Si la confirmación es consistente, puede hacer clic en el botón azul para confirmar, y esta parte de los activos se convertirá en nuestros reclamos declarados y entrará en el proceso de reclamo.

Si tiene alguna objeción a los activos de la cuenta vinculada a su FTX, debe pasar por el proceso de objeción de la cartera de disputas y proporcionarle a JOL materiales sobre sus reclamos para su declaración. En esta parte del procedimiento, el equipo de Sajie recomienda consultar a profesionales para preparar materiales de solicitud que cumplan con los requisitos para la declaración de objeción. Especialmente para las entidades acreedoras no clientes, es necesario presentar bases de reclamaciones calificadas y certificados de crédito para la declaración. El trabajo es relativamente profesional y requiere el criterio de profesionales que estén familiarizados con las leyes de quiebras pertinentes en China, Estados Unidos y las Bahamas.

Además, para los reclamos de quiebra de FTX transferidos, se requiere un certificado de transferencia completo antes de presentar la solicitud. Por ejemplo, si los miembros del equipo de Sajie compraron los reclamos de quiebra de FTX de otra persona en Xclaim, deben presentar específicamente los derechos para transferir los reclamos relevantes. Los vales se utilizan para declarar reclamaciones. Si todavía hay garantía para las reclamaciones declaradas por amigos, los comprobantes de garantía correspondientes deben presentarse junto con los materiales para reclamar las reclamaciones para evitar que la garantía deje de ser válida por no declararse a tiempo.

Finalmente, después de completar el envío de los materiales anteriores, se lleva a cabo un procedimiento KYC normal (un procedimiento de verificación de identidad basado en los requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero) y se completa la declaración de reclamos de los amigos.

Si ya presentó un reclamo de quiebra ante KROLL, ¿debe presentarlo nuevamente?

Como se mencionó anteriormente, el caso de quiebra de FTX Trading Ltd. en los Estados Unidos ha sido aceptado por el tribunal de Delaware, y la conocida empresa de gestión de quiebras KROLL es responsable de registrar las reclamaciones de quiebra. Dado que Estados Unidos actúa con relativa rapidez, muchos inversores que sufrieron pérdidas en el caso FTX ya han declarado sus reclamaciones a KROLL con antelación. Entonces, ¿es necesario que aquellos que ya han declarado sus reclamaciones hagan una segunda declaración en las Bahamas?

En primer lugar, debemos comprender las consecuencias legales de presentar una solicitud en las dos plataformas: si ya presentó un reclamo en KROLL y lo presenta nuevamente en el portal de reclamos de quiebra de FTX designado por Las Bahamas, automáticamente tendrá dos consecuencias legales. :

Las reclamaciones presentadas por los acreedores contra FTX Trading Ltd., sus afiliados, deudores afiliados, etc. con base en la Ley de Quiebras de los EE. UU. se consideran retiradas;

Los reclamos por quiebra se transfieren a los tribunales de las Bahamas, que gobiernan, verifican, evalúan, concilian, adjudican, liquidan y liquidan los reclamos y reclamaciones de los acreedores de conformidad con las leyes pertinentes de Las Bahamas.

En segundo lugar, debemos entender que en el caso de quiebra de FTX, Estados Unidos y las Bahamas llegaron a un consenso preliminar sobre la liquidación del patrimonio de la quiebra: una vez completada la liquidación, la propiedad se distribuirá en su totalidad. Por lo tanto, la declaración de reclamaciones basada en la entidad FTX Digital publicada por las Bahamas en realidad otorga a los acreedores una libre elección de jurisdicción y uso de la ley, pero no causará que se produzca un reembolso a los acreedores liquidados en las Bahamas o los Estados Unidos. en el proceso.

Esta elección no conducirá a un aumento o disminución de la propiedad de liquidación. Sin embargo, la aplicación de tales leyes y la elección de las autoridades judiciales tendrán un mayor impacto sobre si las reclamaciones de quiebra de los acreedores relacionados con FTX pueden ser reconocidas, el tamaño de. el ratio de reconocimiento, la formulación de objeciones y resoluciones, etc., también están relacionados con los intereses vitales de los acreedores.