La semana pasada se produjeron importantes avances legales en todo el sector de las criptomonedas, incluida la sentencia de Sam Bankman-Fried, la exigencia de los reguladores de 2 mil millones de dólares a Ripple y una acusación contra KuCoin.

Al mismo tiempo, Bitcoin (BTC) recuperó 70.000 dólares a medida que los ETF de BTC al contado registraron entradas.

El fundador de FTX condenado a 25 años

  • El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, recibió una sentencia de 25 años de prisión.

  • Poco antes de la sentencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) presentó un documento que contenía 52 declaraciones de víctimas del colapso de FTX para subrayar el daño causado por el ex director ejecutivo de la empresa.

La SEC de EE. UU. exige 2 mil millones de dólares a Ripple

  • La SEC de Estados Unidos presentó su escrito de apertura para la fase de descubrimiento de recursos de la demanda SEC vs. Ripple. El tribunal declaró previamente que Ripple no infringió las leyes de valores en sus ventas a la SEC, excepto en las ventas anteriores a instituciones.

  • Tras la sentencia sumaria, el caso pasó a la fase de recursos, y la SEC reveló esta semana que quiere que el juez imponga una multa de 2.000 millones de dólares a Ripple por ventas de casi 800 millones de dólares a instituciones.

  • Se espera que Ripple presente su escrito de respuesta el próximo mes en respuesta a la demanda de la SEC. Los ejecutivos de la empresa, incluido el CLO Stuart Alderoty y el CEO Brad Garlinghouse, respondieron a las demandas de la SEC. Vea a continuación.

La SEC de Gensler ha actuado repetidamente fuera de la ley, lo que no ha pasado desapercibido para los jueces, que han reprendido a la agencia por un "abuso flagrante del poder que le confió el Congreso" (caso DEBT Box) y por actuar sin "fiel lealtad a la ley" (caso Ripple). No olvidemos tampoco... https://t.co/vay6WDBfJc

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 25 de marzo de 2024

KuCoin y Coinbase bajo la lupa

  • El Departamento de Justicia de Estados Unidos colaboró ​​con la CFTC el 26 de marzo y presentó cargos contra KuCoin, alegando que el intercambio facilitaba transacciones de lavado de dinero.

  • Según los cargos, que se extendieron a los dos cofundadores de KuCoin, KuCoin permitió conscientemente que ciudadanos estadounidenses utilizaran su exchange para realizar transacciones sin amplias exigencias AML y KYC.

  • Poco después de que surgieran los cargos, los clientes comenzaron a retirar 350 millones de dólares en Ethereum (ETH) y monedas estables en las 24 horas previas al 27 de marzo.

  • KuCoin garantizó a sus clientes la seguridad de sus activos. Los informes del 28 de marzo indicaron que KuCoin había implementado un reposicionamiento en su organización, otorgando más prioridad a su equipo de cumplimiento de EE. UU. luego de las acusaciones del Departamento de Justicia.

  • Una comisionada de la CFTC, Caroline Pharm, criticó públicamente a su agencia por los cargos sobre KuCoin, insinuando una posible extralimitación por parte de la agencia reguladora de materias primas y futuros.

  • La demanda de la SEC contra Coinbase fue noticia esta semana, cuando el tribunal decidió sobre la moción de Coinbase de desestimar los cargos de la SEC.

  • El juez concedió la moción en relación con sus proyectos Wallet y Staking, pero denegó la moción en relación con sus ofertas de intercambio de criptomonedas. Tras esta decisión, el tribunal ha concedido a ambas partes la oportunidad de presentar sus argumentos en el caso judicial.

Los ejecutivos de Binance contra las autoridades nigerianas

  • La batalla entre los ejecutivos de Binance, Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, y Nigeria continúa. Cabe destacar que se informó que Anjarwalla, el oficial regional de Binance para África, escapó de Nigeria el 22 de marzo.

  • En un giro posterior, los dos ejecutivos de Binance detenidos por Nigeria demandaron a las autoridades nigerianas en un tribunal local, alegando que habían violado sus derechos. Los ejecutivos exigieron su liberación, la devolución de sus pasaportes y una disculpa pública.

  • Binance también enfrenta problemas regulatorios en el sudeste asiático. La SEC filipina obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Filipinas para bloquear el acceso local a los sitios web de Binance.

Bitcoin recupera los 70.000 dólares gracias a las entradas de los ETF de BTC al contado

  • El mercado de criptomonedas fue testigo de un resurgimiento de los sentimientos alcistas después de un período de pesimismo persistente en la semana anterior. Las entradas registradas por los ETF de Bitcoin al contado contribuyeron a estos sentimientos alcistas.

  • El 25 de marzo, estos productos de inversión registraron entradas netas por valor de 15 millones de dólares, lo que rompió la racha de pérdidas de cinco días de la semana anterior. Esta tendencia de entradas se prolongó hasta el día siguiente, cuando los productos registraron entradas por valor de 418 millones de dólares el 26 de marzo.

  • El 27 de marzo, los ETF de BTC al contado fueron testigos de un tercer día consecutivo de entradas de capital durante la semana, con $214,5 millones en flujos de capital positivos. Curiosamente, el ETF de Bitcoin ARK 21Shares fue el que más contribuyó a esta cifra, con $200 millones en entradas, un récord histórico. Los sentimientos de Bitcoin cambiaron gradualmente a territorios alcistas a medida que el activo digital finalmente superó los $70,000, subiendo un 5,4% para alcanzar los $70,500 el 26 de marzo.

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