¡Atención! La intención de este artículo no es la de crear FUD, sino la de informar acerca de lo que se sabe hasta ahora.
Según un comunicado de prensa publicado hoy por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos), ésta habría presentado un total de 13 cargos contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao.
Estos cargos incluyen:
1. Operar intercambios no registrados: se acusa a Binance y BAM Trading de operar intercambios nacionales de valores, corredores de bolsa y agencias de compensación no registradas.
2. Operar agencias de corretaje no registradas: al igual que con los intercambios, la SEC alega que Binance y BAM Trading operaban corredores de bolsa no registrados.
3. Operar agencias de compensación no registradas: Binance y BAM Trading también son acusados de operar agencias de compensación no registradas.
4. Ofrecer y vender valores no registrados: Binance y BAM Trading se acusan de ofrecer y vender activos criptográficos propios de Binance no registrados, incluyendo un token de intercambio llamado BNB, una stablecoin llamada Binance USD (BUSD), ciertos productos de préstamo criptográfico, y un programa de staking-as-a-service.
5. Permitir que los clientes de EE.UU. continúen operando en la plataforma Binance.com: la SEC alega que, aunque Binance y Zhao afirmaron públicamente que los clientes de EE.UU. estaban restringidos para realizar transacciones en Binance.com, en realidad subvertían sus propios controles para permitir secretamente que los clientes de alto valor de EE.UU. continuaran operando en la plataforma.
6. Control secreto de la plataforma Binance.US: la SEC alega que, aunque Binance y Zhao afirmaron públicamente que Binance.US se creó como una plataforma de negociación independiente para los inversores de EE.UU., en realidad controlaban secretamente las operaciones de la plataforma Binance.US detrás de escena.
7. Ejercicio de control sobre los activos de los clientes de las plataformas: la SEC alega que Zhao y Binance ejercen control sobre los activos de los clientes de las plataformas, permitiéndoles mezclar los activos de los clientes o desviar los activos de los clientes como les plazca, incluyendo a una entidad propiedad de Zhao y controlada por él llamada Sigma Chain.
8. Engaño a los inversores sobre los controles de negociación no existentes: la SEC alega que BAM Trading y BAM Management US Holdings, Inc. ("BAM Management") engañaron a los inversores sobre los controles de negociación inexistentes en la plataforma Binance.US.
9. Participación en la negociación manipuladora: se alega que Sigma Chain, una entidad propiedad de Zhao, participó en la negociación manipuladora que infló artificialmente el volumen de negociación de la plataforma.
10. Ocultamiento de la mezcla de miles de millones de dólares de los activos de los inversores: la SEC alega que los demandados ocultaron el hecho de que estaban mezclando miles de millones de dólares de los activos de los inversores y enviándolos a un tercero, Merit Peak Limited, que también es propiedad de Zhao.
11. Zhao como persona de control para la operación de Binance y BAM Trading de intercambios nacionales de valores no registrados, corredores de bolsa y agencias de compensación.
Ten en cuenta que cada uno de estos cargos se presenta en términos generales y puede contener varios sub-cargos dentro de ellos. Además, estos cargos son alegaciones y no conclusiones de derecho. Binance y Zhao tendrán la oportunidad de responder a estas acusaciones en un tribunal.
Por el momento nos queda mantener la calma y esperar a que más información salga a la luz.
