Coinspeaker EE.UU. y el Reino Unido investigan transacciones criptográficas por valor de 20.000 millones de dólares vinculadas a Rusia en medio de una escalada de sanciones
Las sombras proyectadas por la guerra de Ucrania se extienden al mundo de las criptomonedas. Específicamente, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido están investigando más de 20 mil millones de dólares de Garantex, una plataforma de moneda virtual con sede en Rusia, por posible evasión de sanciones, lo que subraya las implicaciones de largo alcance del conflicto.
Una investigación investigó transacciones relacionadas con Tether (USDT), una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, que pasó a través de Garantex después de que el intercambio enfrentara sanciones de las autoridades estadounidenses y británicas en abril de 2022. Existe la preocupación de que Garantex haya facilitado actividades financieras ilícitas y delitos dentro de Rusia. , lo que provocó estas sanciones.
La investigación pone de relieve las constantes dificultades que encuentran las naciones occidentales para frenar eficazmente los flujos financieros hacia Rusia. A pesar de las sanciones de amplio alcance, Rusia ha evadido hábilmente las restricciones mediante complejas transferencias de petróleo en alta mar, intercambios de tecnología a través de terceros países y, como revela este caso, transacciones encriptadas de moneda digital enmascaradas en secreto.
En este caso específico que involucra 20 mil millones de dólares, la investigación en etapa inicial revela la naturaleza compleja y poco clara de estas transferencias de activos digitales. Opacas por naturaleza, estas transacciones digitales plantean desafíos para determinar el propósito definitivo y el origen de los fondos sustanciales.
Tether, con más de 100 mil millones de dólares en circulación, es la criptomoneda más comercializada del mundo. En particular, no existe ninguna acusación actual de mala conducta contra Tether Holdings Limited, el emisor de Tether. La empresa afirma su dedicación a la apertura, afirmando un seguimiento completo de todas las transacciones y activos.
Garantex enfrenta escrutinio por transacciones ilícitas de $100 millones
La bolsa Garantex declaró previamente su compromiso de frustrar actos ilegales y colaborar activamente con las autoridades europeas y estadounidenses hasta la designación de sanciones. A pesar de la investigación en curso, Garantex ha guardado silencio. Persisten en afirmar la cooperación con los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley y negar la facilitación de actividades delictivas.
Sin embargo, Garantex inicialmente estableció operaciones en Estonia, pero luego redirigió la mayor parte de sus actividades a Moscú. Estonia revocó la licencia de funcionamiento de Garantex en febrero de 2022, coincidiendo con acciones regulatorias estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que Garantex no cumplió con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Tesoro rastreó las transacciones de Garantex, por un total de más de 100 millones de dólares, hasta actividades ilícitas vinculadas al grupo de ransomware Conti, con sede en Rusia, conocido por sus operaciones maliciosas. Además, la plataforma de Garantex permite retiros a través de bancos rusos sancionados, y una imagen obtenida por Bloomberg supuestamente muestra a un alto funcionario discutiendo el acceso facilitado por criptomonedas a dólares estadounidenses a través de intermediarios.
La naturaleza dual de Tether plantea una vulnerabilidad
Tether posee una naturaleza dual y presenta un escenario complejo. Su utilidad facilita la transición fluida de los inversores entre tokens e intercambios. Sin embargo, su anonimato, rapidez y estabilidad también han llamado la atención de los delincuentes. Una vez que los fondos se convierten en Tether y se transfieren a billeteras anónimas, se pueden mover instantáneamente, lo que dificulta rastrear la fuente o el destinatario.
El aumento del uso de Tether en esquemas de fraude en línea, como la “matanza de cerdos”, y su participación generalizada en delitos relacionados con las criptomonedas en 2023, según el análisis de TRM Labs. Este análisis informó que Tether facilitó transacciones ilegales por valor de 19.300 millones de dólares en 2023, en comparación con 24.700 millones de dólares el año anterior.
Aunque Tether Holdings niega cualquier complicidad en la facilitación de actividades ilegales y afirma cooperar con las fuerzas del orden, la investigación en curso destaca la necesidad de regulaciones más estrictas. "Con Tether, cada acción se realiza en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada delincuente puede ser capturado", dijo la compañía en su comunicado.
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