El gobierno de EE. UU. acusa a KuCoin de infracciones ALD
Uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo enfrenta nuevos cargos criminales por parte del gobierno de Estados Unidos.
El martes, los fiscales federales estadounidenses en Manhattan acusaron formalmente a KuCoin y sus dos fundadores (ambos ciudadanos chinos) de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero (AML). Los fiscales alegan que KuCoin operó en los EE. UU. sin los registros adecuados, no mantuvo programas KYC y AML apropiados y mintió a los investigadores sobre sus operaciones en los EE. UU.
