He ganado mucho dinero en el círculo monetario. Si retiro dinero, ¿me preguntará el banco sobre el origen del dinero?
Ya sea que sea nuevo en el círculo monetario o una persona mayor, existen muchas confusiones sobre el retiro de fondos. Los recién llegados temen no poder retirar dinero y los mayores temen encontrarse con dinero sucio.
Si el recién llegado sólo comercia con pequeñas cantidades, no hay necesidad de preocuparse por esto. Después de todo, el mercado nacional OTC es una transacción punto a punto (C2C): algunas personas quieren comprar y otras vender, por lo que siempre habrá un método de transacción C2C. En la actualidad, los mercados comerciales C2C de Binance y Ouyiokx todavía se mantienen estables. Si encuentra comerciantes con gran reputación y no están ávidos de pequeñas ganancias, puede utilizarlos con tranquilidad.
Lo siguiente se centra en el tema que preocupa a las personas mayores en el círculo monetario, a saber, la congelación de los retiros con tarjetas bancarias, es decir, la preocupación de recibir dinero negro.
El siguiente artículo es largo, pero está lleno de información práctica, puedes consultarme para casos concretos.
Tabla de contenido
1 ¿Qué es el dinero negro?
2 Características del dinero negro
3 Cómo lidiar con los problemas de dinero negro al retirar dinero
4. ¿Qué hacer si te congelan la tarjeta bancaria?
5 ideas avanzadas
6 Resumen:
¿Qué es el dinero negro?
Si el precio de compra en el mercado comercial c2c es inferior al precio de venta.
En teoría, puedes comprar 1.000 usdt a un precio de 6,34 y vender 1.000 usdt a un precio de 6,38, obteniendo una ganancia neta de 0,04*1000=40 cuchillos=280 yuanes. Puede realizar arbitraje en un ciclo continuo.
Pero el mercado no es tonto y el margen de beneficio se ha suavizado hace mucho tiempo.
La razón de esto es que el comerciante que usa moneda legal para comprar USDT (es decir, 6,38) tiene dinero negro, por lo que está dispuesto a comprar USDT a un costo superior al precio de mercado para deshacerse del dinero negro en su cuenta. mano, y te conviertes en un blanqueador de dinero.
En 2018 y antes, el mercado C2C era relativamente normal. Posteriormente, todo tipo de dinero negro, como el fraude de telecomunicaciones, intentaron atravesar el mercado C2C en el círculo monetario. La AG, que rastrea el dinero negro, ahora es más estricta en este ámbito: cuando encuentren tarjetas por las que fluya dinero negro, las congelarán para cooperar con la investigación.
Características del dinero negro
Muy parecido a una enfermedad infecciosa. Es muy contagioso y latente y no se puede ver en la superficie. Por lo que trae dos características:
1. Mientras esta tarjeta reciba dinero negro, estará infectada y podrá congelarse. Si esta tarjeta se transfiere a cualquier tarjeta, infectará tarjetas nuevas.
2. No sabes qué tarjeta o dinero es problemático antes de que se congele. No lo sabrás hasta que se congele, por lo que es algo difícil de prevenir.
Cómo lidiar con los problemas de dinero negro al retirar efectivo
1. Al retirar efectivo, busque comerciantes con un gran volumen de transacciones, un largo tiempo de registro y precios normales (el precio de venta es inferior al precio de compra del mercado), no sea codicioso por pequeñas ganancias:
Generalmente, si el volumen de transacciones es superior a 2000, si el tiempo de registro es superior a un año, el precio es inferior al precio de compra. Sin embargo, el volumen de transacciones es pequeño y, dentro de un mes después del registro, casi todos los precios principales tienen problemas.
2. Utilice tarjetas vacías que no se utilicen habitualmente para cobrar dinero. La cantidad de una sola tarjeta no debe ser demasiado grande. Cada tarjeta sólo debe intercambiarse con un comerciante en la medida de lo posible. La tarjeta de crédito debe permanecer aislada durante 1 a 3 meses. y transferido a la tarjeta principal después de que no esté congelado. Como no sabemos qué comerciante tiene el problema, es pura probabilidad, por lo que debemos reducir la pérdida causada por la congelación. Con este método de aislamiento primero, incluso si uno está congelado, no será un gran problema, se solucionará más adelante.
Qué hacer si su tarjeta bancaria está congelada:
El primer paso es acudir a la sucursal de apertura de cuenta bancaria para descongelar la tarjeta lo antes posible (si es posible, debe acudir a la sucursal del banco de apertura de cuenta, es posible que otras sucursales no puedan solucionar el problema) porque es probable que la tarjeta para estar involucrado en el caso, y puede verificar la situación y la participación en el caso yendo al banco de apertura de cuenta Información de contacto de la policía local.
El segundo paso es contactar a la policía involucrada en el caso en otro lugar y presentar pruebas que demuestren que no ha participado en actividades ilegales. En este momento, el GA externo le pedirá que traiga pruebas relevantes (incluidos, entre otros, extractos bancarios, registros de chat, recibos de compra, recibos de transferencia de clientes, etc.) para tomar notas.
En el tercer paso, después de que GA recopile la información, se entregará al centro antifraude del banco que abrió la cuenta, en este momento deberá ir al centro FZ del banco que abrió la cuenta para tomar notas nuevamente. La eficiencia del servicio de FZ es generalmente relativamente alta y tardará unos días en pasar la revisión, deberá volver al banco donde abrió su cuenta para reconfirmar la operación de eliminación de la lista.
¿A estas alturas se ha solucionado el problema? La realidad es que puede que este no sea el caso.
GA lo ha incluido en la lista negra de primer nivel de cuentas involucradas en el caso. Este registro se puede ver no solo en el banco que abre la cuenta, sino también en todo el sistema del Banco Popular de China. Si el banco que abre la cuenta no es suficiente para levantar las restricciones para usted, otros bancos aún lo rechazarán.
Paso 4: comuníquese nuevamente con el GA remoto para explicar la situación. Si coopera proporcionando información, GA entregará los materiales al Banco Popular Municipal de China, que liberará el control. Si el banco de la ciudad ha aceptado levantar el control y aún así no puedes utilizar la tarjeta, acude al centro de FZ, tal vez FZ no se haya ocupado a tiempo.
Paso cinco, este paso también es crítico. Que la tarjeta esté descongelada y pueda usarse con normalidad no significa que puedas estar tranquilo. En este momento, debe regresar al banco donde abrió su cuenta y pedirles que eliminen por completo los registros de la lista involucrada.Esto garantizará que no se encuentre ningún rastro de su participación en el caso y del control de riesgos en el banco o en el informe crediticio. Ya no afectará a negocios futuros como tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, automóviles y casas.
Ideas avanzadas:
1. Si tiene mucho dinero y necesita dólares estadounidenses, puede abrir una cuenta en Kraken, la casa de cambio de dólares estadounidenses, retirar usdt y cambiarlos a usd, y luego retirar el dinero a su tarjeta de dólares estadounidenses.
2. Está bien que algunas personas cancelen inmediatamente sus tarjetas de crédito/préstamos, compren productos financieros o entren en el mercado de valores después de recibir el dinero. Generalmente, la probabilidad de congelación es menor.
3. Es mejor utilizar una tarjeta bancaria. Alipay y WeChat no pueden reducir la probabilidad de ser congelado.
Resumir:
Siempre que lo operes correctamente y no te aproveches de pequeñas cosas, la probabilidad de encontrar dinero negro se reducirá considerablemente. #币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC
Se necesitan tres años para ingresar a la industria, cinco años para dominarla y diez años para convertirse en el rey. El trading no se trata de hacerse rico de una sola vez, sino de obtener ganancias razonables que puedan ser a largo plazo, estables, sostenibles y altamente probables, de modo que se pueda obtener riqueza continuamente. El profesionalismo crea valor y los detalles determinan el éxito o el fracaso.
Soy el Dios de la Riqueza, un veterano en la industria monetaria y sólo digo la verdad. Si está interesado en el círculo monetario y desea comenzar rápidamente pero se siente confundido, sígame y contácteme a través de la página de inicio. Le brindaré consejos reales y valiosos para ayudarlo a avanzar de manera constante. ¡Exploremos, crezcamos y creemos juntos brillantez en el círculo monetario!
