Hasta ahora, en el mercado alcista, el tren sigue avanzando rápidamente y el frenado accidental no ha afectado los fundamentos del mercado alcista.

Siempre que no realices ventas en corto, puedes vivir en el palacio todos los días.

Aunque hablamos de "seguridad", "cumplimiento" y "futuro" en el mercado alcista, muchos grandes que cuentan dinero todos los días lo ignorarán.

Sin embargo, en el mercado alcista, prepárate para el peligro en tiempos de paz, y lo que ganes será tuyo.

Mirando hacia atrás en la última ronda de alcistas a bajistas, siempre habrá algunos incidentes de seguridad.

Por ejemplo

-Políticas de alta presión de varios países [China y Estados Unidos]

-Una serie de eventos provocados por fondos negros y grises [Multichain]

-El trueno de CEX o los gigantes del stake [JPEX/FTX/Luna]

¿Cómo prevenirlo y evitarlo?

KYT es la abreviatura de Know Your Transaction, que significa conoce tu transacción. KYT es un proceso utilizado por las instituciones financieras para monitorear y rastrear transacciones financieras en busca de fraude o actividad sospechosa. KYT puede ayudar a las instituciones financieras a identificar el origen y el destino de cada transacción, evaluar los riesgos de las transacciones, tomar las medidas adecuadas e informar a las autoridades reguladoras sobre transacciones sospechosas.

KYT es diferente del KYC (Conozca a su cliente) comúnmente utilizado en el campo financiero tradicional. KYC se centra principalmente en la información de identidad del cliente y más en la identidad estática de un individuo/institución específica, mientras que KYT se centra principalmente en el proceso de transacción dinámico. del cliente.

En los últimos años, los delitos relacionados con monedas virtuales, como los delitos cibernéticos, las estafas, las estafas de phishing y las transacciones en la web oscura, se han vuelto comunes. El cifrado y el anonimato de las monedas virtuales han proporcionado a muchos comerciantes ilegales una técnica "fuera de la ley". Solo en la primera mitad de 2022, la cantidad de dinero blanqueado a través de monedas virtuales en todo el mundo alcanzó los 2 mil millones de dólares.

Las estadísticas muestran que el lavado de dinero, el fraude, los esquemas piramidales y los juegos de azar son las cuatro formas más comunes de delitos con monedas virtuales en 2022, de los cuales el 54,72% de los delitos con monedas virtuales están relacionados con el lavado de dinero y el 21,13% con el fraude.

Al gobierno chino no le gusta la moneda virtual, y una razón muy importante es que ha sido mal utilizada por gente mala.

La llamada tecnología para el bien, para evitar los efectos negativos de la moneda virtual y prevenir delitos relacionados con la moneda virtual, las autoridades reguladoras y las agencias de la industria trabajan constantemente para lograr avances. Una de las formas más importantes es KYT.

Por lo tanto, KYT se ha convertido en una parte muy importante del cumplimiento y los reguladores necesitan herramientas de análisis de datos para monitorear la plataforma, mientras que los proyectos de comercio web3, como los intercambios y las empresas de billeteras de custodia, necesitan herramientas para ayudar a identificar las direcciones de riesgo.

El 7 de diciembre de 2022, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó el "Proyecto de ley (enmienda) de 2022 contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo" para implementar el sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales que se implementará el 1 de junio de 2023.

Actualmente, los objetos más necesarios para usar KYT son los siguientes. Puede verificar si el producto que está utilizando ha completado KYT para evitar el riesgo de JPEX nuevamente.

Intercambio KYT【CEX/DEX】

Monedero de custodia/KYT descentralizado

Herramienta de pago KYT

Fiesta del proyecto de recaudación de fondos KYT

Fiesta del proyecto DePIN [Máquina de adquisiciones] KYT

Tienen una característica común: tienen una cierta intersección con las industrias tradicionales.

Los avances en la industria blockchain también requieren avances en las industrias tradicionales.

Las empresas que actualmente realizan KYT en la industria incluyen Chengdu Lianan Beosin.com, Slow Mist, etc.

Orange Cat proporciona servicios KYT para algunas instituciones y empresas. Bienvenido a consultarnos.

Permítanme empezar diciendo que el precio de compra de Orange Cat está definitivamente por debajo de la media del mercado.

Los fanáticos que están familiarizados con Orange Cat saben que debido a que Orange Cat a menudo pasa el rato en Hong Kong, son muy conscientes de la importancia de KYT en toda la industria, y la tendencia futura de toda la industria definitivamente requerirá más de dos KYT, RWA. , DEPIN y cumplimiento.

Actualmente, Orange Cat ha cooperado con KYT

Hashkey - Intercambio de cumplimiento de Hong Kong

cobo - billetera de custodia

Si hay cooperación, puede comunicarse y cooperar en cualquier momento para comprender el caso.