La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra empresas relacionadas con las criptomonedas con vínculos con Rusia. La medida es parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra las entidades designadas por la OFAC que evaden sanciones a través de servicios de activos virtuales.
OFAC designa empresas criptográficas vinculadas a Rusia
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó recientemente a 13 entidades y 2 individuos, acusándolos de facilitar transacciones y proporcionar servicios criptográficos para ayudarlo a "evadir sanciones".
La nueva designación está dirigida a empresas que prestan servicios a la infraestructura financiera central de Rusia y operan en los “sectores de tecnología y servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia”.
La lista incluye personas rusas y personas con vínculos con Rusia que desarrollan y brindan servicios de activos virtuales que "permiten a las entidades designadas por la OFAC evadir las sanciones estadounidenses".
La medida prohíbe transacciones e interacciones entre todas las entidades designadas y personas estadounidenses. Esto es parte de los esfuerzos de la OFAC y el G7 para combatir la evasión de sanciones y medidas de control de exportaciones por parte de las partes designadas.
Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó:
Rusia ha recurrido cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania. Mientras el Kremlin busca explotar entidades en el espacio fintech, el Departamento del Tesoro seguirá exponiendo y perturbando a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global.
Los datos en cadena revelan que Bitpapa y Netex24 ayudan a evadir sanciones
La firma de investigación Blockchain Chainalysis ha publicado un informe que analiza dos entidades recientemente designadas por la OFAC: Netex24, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú que opera un intercambio de cifrado, y Bitpapa, una empresa que facilita los pagos para las empresas criptográficas rusas Peer-to-peer (P2P). Bolsas, estas empresas están todas en la lista de la OFAC.
Las dos empresas han negociado importantes transacciones para entidades sancionadas durante los últimos dos años, según el informe.
La empresa identificó "grupos relacionados con estos dos servicios" a través de datos en cadena. El informe señaló específicamente que los intercambios y los mercados de la red oscura que no implementaron procedimientos de "conozca a su cliente" (KYC) representaron una gran parte del historial comercial de estas empresas.
Las transacciones incluyeron sitios web en ruso que ofrecían depósitos y retiros a bancos rusos sancionados. Ambas empresas han visto importantes salidas de fondos utilizados para fines aparentemente ilegales.
Según datos de Chainalysis, desde octubre de 2019 hasta marzo de 2024, las salidas de Bitpapa a entidades sancionadas representaron el 52% y el 32,6% a los mercados de la red oscura. Al mismo tiempo, las salidas de Netex24 al mercado de la red oscura representaron el 46,7% y el 23,4% a entidades sancionadas.
Desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania en 2022, el valor acumulado enviado por estas empresas a las partes sancionadas ha aumentado. Como se muestra en el gráfico anterior, tanto las transacciones del mercado de la red oscura como las transacciones de entidades sancionadas han aumentado desde la segunda mitad de 2023, superando los 75 millones de dólares.
Según el informe, las dos entidades transfirieron millones de dólares en criptomonedas al mercado de Hydra y al intercambio de criptomonedas Garantext. Además, estas empresas facilitaron transacciones para múltiples milicias y grupos de propaganda prorrusos, incluido MOO Veche, designado por la OFAC.
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su represión contra las entidades que eluden las sanciones a través de servicios relacionados con las criptomonedas. Como parte de los esfuerzos en curso, en enero de este año se impusieron sanciones a las plataformas que facilitaban el comercio de criptomonedas en relación con la promoción de la organización terrorista Hamás.
Además, Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas donde los delincuentes hacen mal uso de estas herramientas de privacidad, incluida la prohibición de Tornado Cash y su fundador, lo que ha causado preocupación en la comunidad criptográfica. #美国财政部 #俄罗斯制裁
