Ayer (26) por la noche, el Departamento de Justicia de los EE. UU. publicó una importante noticia de que KuCoin, uno de los diez principales intercambios de criptomonedas centralizados del mundo, y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, fueron procesados por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. York: La razón es que KuCoin y sus dos fundadores violaron las normas estadounidenses contra el lavado de dinero y operaron un negocio de transmisión de divisas sin licencia.
Fundada en 2017, KuCoin es una de las plataformas de comercio de criptomonedas más grandes del mundo, con un volumen de comercio que ahora supera los 30 millones de clientes y un volumen de comercio diario de miles de millones de dólares en criptomonedas. Posteriormente, KuCoin solicitó negocios a clientes estadounidenses a través de su plataforma de negociación al contado y su plataforma de negociación de futuros lanzada en julio de 2019.
Como transmisor de divisas y comerciante de comisiones de futuros, KuCoin debe cumplir con las disposiciones aplicables de la Ley de Secreto Bancario que exigen el mantenimiento de programas adecuados contra el lavado de dinero, incluida la verificación de la identidad del cliente o los procesos de conocimiento de su cliente (KYC).
Sin embargo, según los cargos, no fue hasta julio de 2023 que KuCoin adoptó tardíamente un programa KYC para nuevos clientes después de que se le notificó una investigación criminal federal sobre sus actividades, y este proceso KYC solo se aplicó a millones de nuevos clientes. , incluido un gran número en los Estados Unidos, no fueron incluidos en el proceso.
Además, KuCoin nunca ha presentado ningún informe de actividad sospechosa requerido, nunca se ha registrado como comerciante de comisiones de futuros en la CFTC de EE. UU. y, al menos hasta finales de 2023, nunca se ha registrado en FinCEN como negocio de remesas.
Debido a que KuCoin no mantuvo deliberadamente los programas AML y KYC requeridos, KuCoin se ha utilizado como vehículo para lavar grandes cantidades de ganancias criminales, incluidas ganancias de los mercados de la red oscura y esquemas de malware, ransomware y fraude. Desde su creación en 2017, KuCoin ha recibido más de 5 mil millones de dólares en ingresos sospechosos y criminales y ha enviado más de 4 mil millones de dólares en ingresos sospechosos y criminales.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como se alega en la acusación, KuCoin y sus fundadores ocultaron intencionalmente el hecho de que un gran número de usuarios estadounidenses realizaban transacciones en la plataforma KuCoin... Las hazañas como las de KuCoin en los Estados Unidos deben cumplir con las leyes estadounidenses. leyes para ayudar a identificar y eliminar esquemas de financiamiento criminales y corruptos, pero KuCoin decidió deliberadamente no hacerlo... La acusación debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de criptomonedas si se implementa el esquema Al brindar servicios a clientes estadounidenses, deben cumplir. con las leyes estadounidenses, simple y llanamente”.
Al mismo tiempo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) también presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, acusando a KuCoin de múltiples violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
La acusación formal alega que KuCoin participó ilegalmente en el comercio de futuros de productos básicos en el mercado extrabursátil y en el comercio minorista de productos básicos apalancados, con margen o financiados, no solicitó ni aceptó futuros de productos básicos, swaps y productos minoristas apalancados, con margen o financiados sin registrarse como comerciante de comisión de futuros; (FCM) con las órdenes de negociación de productos básicos de la CFTC. En la demanda contra KuCoin, la CFTC dijo que busca la restitución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC.
Después de que se reveló la noticia de la acusación, algunos miembros de la comunidad estaban preocupados de si provocaría una corrida de retiros en el intercambio y si la seguridad de los fondos de los clientes se vería amenazada.
En respuesta, KuCoin respondió rápidamente a las 23:40 de anoche, diciendo: KuCoin funciona bien y los activos de nuestros usuarios están absolutamente seguros. Estamos al tanto de los informes y actualmente estamos investigando los detalles a través de nuestros abogados. KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios países y cumple estrictamente con los estándares de cumplimiento. Hasta ahora, hemos escuchado a los usuarios de la comunidad quejarse de que la velocidad de los retiros de activos se ha vuelto muy lenta, pero a excepción de algunas monedas, parece que los retiros no se han suspendido.
Con respecto a las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la CFTC, algunos usuarios de la comunidad dijeron que esto puede ser una supresión deliberada de los intercambios por parte de los reguladores estadounidenses. Todo lo que encuentra KuCoin está relacionado con los Estados Unidos y sus clientes, por lo que no afectará su global. mercado. Este escepticismo no es infrecuente en la comunidad de las criptomonedas, ya que la regulación estadounidense del espacio de las criptomonedas ha sido polémica.
Según la experiencia pasada, si KuCoin quiere seguir operando, puede llegar a un acuerdo con los reguladores estadounidenses, pagar multas y retirarse del mercado estadounidense, pero todo debe observarse continuamente.
Sin embargo, KuCoin aún no ha proporcionado una explicación detallada sobre este asunto, solo ha asegurado que el intercambio está funcionando normalmente. No está claro si KuCoin llegará a un acuerdo, pagará una multa y se retirará del mercado estadounidense. Queda por ver qué impacto tendrá este incidente en el mercado del cifrado.
Vale la pena mencionar que KuCoin fue demandada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en marzo del año pasado. Fue acusada de ser una plataforma de comercio de criptomonedas que permite a los inversores comerciar con criptomonedas, incluido ETH, a través de sitios web y aplicaciones, LUNA y otros. criptomonedas...KuCoin llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia del Estado de Nueva York a finales del año pasado, pagando una multa total de 22 millones de dólares y acordando retirarse del mercado de Nueva York.
Resumir
Debido a la falta a largo plazo de un marco legal y regulatorio claro, los intercambios de cifrado han seguido en su mayoría la ley de la jungla y han crecido enormemente. La existencia de una "historia negra" es un fenómeno común y un resultado razonable del funcionamiento del mercado. La razón fundamental es que el rápido desarrollo de la industria del cifrado supera el ritmo de la supervisión.
Hoy en día, la industria del cifrado se ha convertido en un mercado que no se puede ignorar. Desde la perspectiva de Estados Unidos, no permitirá que un mercado tan grande quede completamente fuera de su control. Por un lado, es para evitar riesgos incontrolables, y por otro, también es necesario obtener beneficios en este mercado. Una característica de la ley estadounidense es que el período de trazabilidad es muy largo. Esta es también la razón y la confianza en que las agencias reguladoras pueden presentar demandas contra la "historia negra" de las plataformas de comercio de criptomonedas.
En el futuro, se puede esperar que la supervisión de las instituciones de criptoactivos por parte de las autoridades reguladoras estadounidenses sea más sistemática, estandarizada y refinada, y que las políticas regulatorias sean más completas, especialmente en términos de protección de consumidores e inversores, y reglas más detalladas. podrán introducirse medidas.
