Binance está pasando por un momento extraño, tal vez más evidentemente mostrado por la forma en que un gobierno público confinó a dos de sus líderes durante un mes en este momento, y uno simplemente está libre a la luz del hecho de que aparentemente se escapó de la tutela. Estás leyendo Territory of Crypto, un folleto de CoinDesk que analiza el punto de cruce entre la moneda digital y el gobierno. Haga clic aquí para ver futuros lanzamientos.

Evasión de impuestos

La narrativa

Nigeria y Filipinas últimamente se han tomado en serio a Binance de muy diversas maneras, mientras que lo que solía ser Binance en Rusia está cerrando.

Por qué es importante

Binance ha sido el ejemplo perfecto como objetivo de la furia de los estados contra el negocio criptográfico. Actividades como el acuerdo conjunto de la División de Valores de EE. UU., la División de Depósitos y la Comisión de Intercambio de Prospectos de Mercancías del año pasado contra Binance respaldan la postulación de que Binance no ha jugado dentro de las reglas administrativas antes. Y después está lo que esté sucediendo en Nigeria.

Rompiéndolo

Ha sido un momento un tanto extraño para Binance. Dos líderes habían sido confinados en un país que da la impresión de estar en control debido a motivaciones para mantenerlos allí (uno de ellos se ha escapado desde entonces, posiblemente con una visa falsa). Mientras tanto, un modesto grupo de países diferentes ha tomado medidas contra el comercio. Durante el fin de semana, el administrador de lo que solía ser el escenario ruso de Binance, CommEx, informó que comenzaría a cerrar las administraciones en el país en el transcurso del próximo medio mes. Mientras tanto, la Comisión de Comercio y Protección de Filipinas distribuyó una solicitud declarando que obstaculizaría Binance en el país, diciendo que "representa un peligro para la seguridad de los activos de los filipinos en la gestión eficaz del dinero". Esto se debe a una advertencia del controlador el pasado mes de noviembre. Además, obviamente, está Nigeria, que un mes antes mantuvo a dos líderes de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, sin presentar ningún cargo contra una u otra persona. Gambaryan es un ex inspector de la Administración de Ingresos Internos de EE. UU. que dirige la coherencia en la implementación de irregularidades financieras en Binance, mientras que Anjarwalla es un doble público del Reino Unido y Kenia. Desde entonces, Anjarwalla se ha escapado en condiciones extrañas, mientras que Gambaryan aún está confinado.

Los líderes fueron confinados aparentemente porque el gobierno culpó a Binance por su continua emergencia de efectivo. Según The Money Road Diary, que fue el principal medio para distinguir a los líderes, al principio los dos no fueron acusados ​​de ninguna violación. Después de la fuga de Anjarwalla, Nigeria acusó a Binance, Gambaryan y Anjarwalla de evasión fiscal, un mes después de confiscar por primera vez las visas de los jefes y detenerlos en sus casas.

"En el momento en que un residente estadounidense es retenido en el extranjero, la Oficina intenta brindar toda la ayuda adecuada", dijo el representante de la División Estatal de Estados Unidos. "Debido a las consideraciones de protección, no tenemos más comentarios". Un representante de Yuki Gambaryan y Elahe Anjarwalla, los cónyuges de Tigran y Nadeem, le dijeron a CoinDesk recientemente que aún no estaban conscientes de los movimientos particulares iniciados por los diferentes estados.

"Han obtenido muchos datos de las familias y nos damos cuenta de que han estado en contacto y saben lo que está pasando", dijeron. "Sin embargo, aparentemente, en lo que respecta a los movimientos explícitos que han hecho con sus socios nigerianos, hasta ahora no sabemos nada".

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