Gran escándalo: ¡KuCoin Crypto Exchange es acusado de violar las leyes de lavado de dinero de EE. UU.!
El martes, fiscales federales en Manhattan acusaron a KuCoin, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, de violar las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos al no examinar a los clientes desde su fundación en 2017.
Los fiscales dijeron que la bolsa con sede en Seychelles no se registró en el Departamento del Tesoro para realizar negocios con clientes estadounidenses y no estableció procedimientos para verificar las identidades de los clientes como exige la ley estadounidense.
KuCoin anunció en el sitio de redes sociales X que los activos de los clientes están seguros y que sus abogados están revisando las acusaciones.
"KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento", dijo.
Los fiscales también presentaron una demanda contra los fundadores de la bolsa, los ciudadanos chinos Chun Gan (34) y Ke Tang (39), por cargos de conspiración. Según los fiscales, todavía están prófugos.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó una demanda separada contra KuCoin, alegando que no registró sus actividades de futuros e intercambios con el regulador.
