Conclusiones básicas

  • Este blog tiene como objetivo educar a los usuarios sobre las estafas con criptomonedas que prevalecen en el mercado comercial entre pares (P2P), especialmente aquellas que prevalecen en los países en desarrollo.

  • Algunas de las estafas de criptomonedas más comunes en Binance P2P incluyen estafas de venta de cuentas, estafas de SMS y estafas de correo electrónico.

  • También explicaremos señales comunes para reconocer este tipo de estafas, así como consejos sobre cómo evitarlas.

Identificar estafas de moneda digital

En el mundo de las criptomonedas en rápida evolución, es importante estar al tanto de las amenazas potenciales. Si bien la industria está llena de infinitas oportunidades, también abre nuevos horizontes para los estafadores que acechan para aprovecharse de víctimas inocentes.

Los actores malintencionados utilizan una variedad de métodos en constante cambio para defraudar a las víctimas y explotar los activos que tanto les costó ganar. Por lo tanto, es esencial que los usuarios se mantengan actualizados sobre las últimas tendencias en fraude para protegerse a sí mismos y a sus inversiones.

En este blog, nuestro objetivo es destacar tres de las estafas más frecuentes que afectan actualmente a los usuarios de Binance, especialmente a aquellos en países en desarrollo. Al comprender cómo funcionan y las señales comunes que deben buscar, los usuarios pueden fortalecer sus defensas contra estos engaños.

Fraudes relacionados con la venta de cuentas

En el contexto de Binance, las estafas de venta de cuentas ocurren cuando se persuade a los usuarios para que proporcionen los detalles de su cuenta a un estafador, generalmente con la promesa de una enorme recompensa financiera. Este intercambio suele implicar la venta tanto de la cuenta de Binance como de la cuenta bancaria asociada a ella.

Luego, el estafador se hace pasar por un vendedor y anuncia productos o servicios falsos a personas que no están en la plataforma Binance. Su plan generalmente es obtener el pago de productos o servicios falsificados en la cuenta bancaria vinculada a la cuenta Binance vendida. Luego utiliza estos fondos robados para comprar criptomonedas en Binance P2P.

Las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas cuando los productos o servicios por los que pagaron ya no existen. Denuncian este fraude, lo que provoca que se congele la cuenta bancaria vinculada a la cuenta de Binance vendida. Esta suspensión también podría afectar a otras cuentas vinculadas a esta cuenta, incluidas las cuentas P2P de la contraparte a través de las cuales fluyeron los fondos robados.

La persona originalmente propietaria de la cuenta podría meterse en serios problemas legales y financieros, incluso si no supiera lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, es fundamental no compartir ni vender su cuenta bancaria ni los datos de su cuenta de Binance.

Consejos para protegerse

  • Refuerce su comprensión de las reglas para sus cuentas bancarias y de Binance, ya que generalmente prohíben vender o compartir cuentas con otros.

  • Supervise constantemente sus cuentas para detectar transacciones sospechosas, cambie las contraseñas con regularidad y habilite la autenticación de dos factores para obtener una capa adicional de protección.

  • Si hay algún indicio de que su cuenta puede haber sido comprometida, informe inmediatamente estos detalles a su banco y a Binance. Además, asegúrese de ponerse en contacto con nuestro Equipo de atención al cliente para limitar posibles daños.

Estafas por SMS

Las estafas por SMS ocurren cuando un estafador envía un mensaje de texto falso para engañar a la víctima haciéndole creer que ha recibido dinero. Los estafadores pueden hacer que los mensajes SMS parezcan los mismos que los bancos o las aplicaciones de billetera digital envían a sus usuarios. Por lo tanto, estos mensajes pueden engañar a los usuarios haciéndoles creer que ya han recibido fondos en sus cuentas bancarias, incitándolos a realizar pedidos.

Consejos para protegerse

  • Siempre consulte su banco o billetera electrónica para confirmar el pago antes de realizar cualquier transacción.

  • Tenga cuidado y verifique la información de pago directamente a través de su banco o billetera electrónica, no solo mediante una notificación por SMS.

Estafas por correo electrónico

En las estafas por correo electrónico, el estafador utiliza técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios haciéndoles creer que su dinero real, en dólares o euros, está guardado de forma segura en una cuenta de depósito en garantía de Binance. Luego insiste en que el usuario debe liberar sus criptomonedas.

Los usuarios suelen recibir un correo electrónico falso que parece ser de Binance, afirmando falsamente que sus fondos reales los están esperando en el servicio de depósito en garantía de Binance. Este correo electrónico de phishing también puede intentar asustar a los usuarios haciéndoles pensar que sus cuentas serán prohibidas si no renuncian a sus criptomonedas.

Básicamente, el estafador quiere que los usuarios transfieran sus criptomonedas antes de que se den cuenta de que su dinero real no está en su cuenta.

Consejos para protegerse

  • Binance P2P no procesa pagos en monedas locales admitidas ni los almacena en depósito de garantía.

  • Puede utilizar el servicio Binance Verify para verificar direcciones de correo electrónico y otra información de cuenta personal.

  • Asegúrese siempre de revisar su cuenta bancaria o billetera para asegurarse de que realmente le paguen en su totalidad por todas las transacciones P2P pendientes.

Comience con Binance P2P

¿Estás listo para comenzar a operar en la plataforma Binance P2P? Simplemente regístrese para obtener una cuenta de Binance o descargue la aplicación Binance. Una vez que hayas completado el proceso de verificación de identidad, podrás comenzar a comprar y vender criptomonedas en Binance P2P Market y disfrutar de los beneficios de la plataforma.

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