Según informes de los medios locales, un regulador de los Estados Unidos acusó a cinco personas en un caso de estafa criptográfica. Los individuos han sido acusados de "solicitar fraudulentamente" dinero a más de 170 personas en nombre de Bitcoin y otros criptoactivos.
El miércoles, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una denuncia contra cinco personas por defraudar a inversores en nombre de una empresa llamada Icomtech. La empresa se acercó a la gente y los convenció de comerciar con criptomonedas como Bitcoin y otros activos en su nombre.
En un comunicado publicado por la CFTC, se indicó que se ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. El caso se ha interpuesto contra personas llamadas David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend y Marco A. Ruiz Ochoa, quienes operaban con el nombre comercial de Icomtech.
Según la investigación de la CFTC, la entidad en cuestión se centró principalmente en personas de habla hispana y las convenció de creer en sus planes prometiéndoles lucrativos retornos de inversión. Además, se apropiaron indebidamente de estos fondos y los utilizaron para llevar a cabo sus actividades.
La CFTC afirmó que, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019, los cinco agentes de Icomtech y otros afirmaron falsamente que utilizarían el dinero para negociar bitcoins y otros activos digitales para los clientes. Prometieron que les darían ganancias y duplicarían el dinero de los clientes en cuestión de meses, pero eso no sucedió. Como se indica en la denuncia de la CFTC:
En cambio, los demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para seguir promoviendo el plan y, según se sabe, para pagar gastos personales y para pagarse comisiones y bonificaciones. De hecho, algunos clientes de Icomtech perdieron todos sus fondos.
Además, el regulador dijo que entre las personas incluidas en la lista, se cree que Carmona y Arellano están bajo custodia federal. Según la CFTC, en ocasiones, cientos de personas asistieron a diferentes eventos promocionales de Icomtech, que se llevaron a cabo en toda California.
En una declaración, Kristin Johnson, comisionada de la CFTC, comparó el supuesto fraude con un “esquema Ponzi de la vieja escuela”. También mostró su compromiso de “dar la voz de alarma sobre el fraude que se dirige a inversores vulnerables en función de relaciones, parentesco u otras conexiones en redes sociales”. Agregó:
Como he señalado anteriormente, los perpetradores apuntan a las comunidades identificadas porque están familiarizadas con los temores y desafíos que pueden disuadir a los inversores de denunciar o comunicar eficazmente los detalles del fraude a las autoridades policiales o reguladoras.
Cabe destacar que, en su denuncia, el regulador también nombró a Bitcoin, Ethereum y USDC como "materias primas". El estatus de los criptoactivos ha estado en tela de juicio durante mucho tiempo en los EE. UU. y los dos reguladores principales, la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), reclaman su respectiva jurisdicción.
Mientras que la SEC sigue acusando a las entidades criptográficas de afirmar que los activos son valores, la CFTC afirma que son materias primas. Por lo tanto, la claridad con respecto a las regulaciones de los criptoactivos es una preocupación importante en este momento que los reguladores deben abordar lo antes posible.
Al mismo tiempo, los fraudes y estafas en aumento han sido una pesadilla para los inversores y los reguladores. Cabe destacar que la tendencia de las empresas de criptomonedas falsas dirigidas a personas de habla hispana también se está volviendo cada vez más popular. En diciembre, la SEC acusó a cuatro personas que engañaban a los inversores en nombre de una empresa de criptomonedas falsa llamada Forcount, que supuestamente recaudó más de $8,4 millones defraudando a los inversores.
La publicación CFTC reclama ETH y USDC como materias primas en una hoja de cargos contra los estafadores de criptomonedas apareció primero en Todayq News.