Binance en Nigeria
Una moción ex parte presentada en Nigeria tiene como objetivo exponer la información interna de Binance al escrutinio regulatorio. Un Tribunal Superior Federal de Abuja ordenó a Binance que proporcione datos de usuarios a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para una investigación sobre presuntos delitos financieros. Durante una sesión judicial el 18 de marzo, un agente de EFCC mencionó que el Equipo de Investigación Especial de la agencia se dio cuenta de posibles actividades ilícitas e instó a Binance a detener ciertos servicios comerciales. Inicialmente, las autoridades nigerianas solicitaron registros de transacciones de los 100 principales usuarios locales durante un máximo de seis meses, pero luego ampliaron su solicitud para incluir a todos los clientes nigerianos sin especificar el alcance de las actividades comerciales bajo investigación.
Los desafíos de Binance en Nigeria aumentaron con la revelación de la orden del Tribunal Superior de Abuja, que salió a la luz unas tres semanas después del arresto de dos ejecutivos de Binance. Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla fueron detenidos en Abuja el 26 de febrero tras una invitación de los organismos reguladores para mantener conversaciones. El gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, afirmó que más de 26 mil millones de dólares en fondos imposibles de rastrear fluyeron a través de Binance, lo que supuestamente contribuyó a la rápida caída del naira desde el año pasado, aunque no se proporcionaron datos específicos para respaldar esta afirmación. El gobierno también amenazó a Binance con una multa de 10 mil millones de dólares por supuestamente permitir la manipulación de divisas al permitir a los usuarios intercambiar naira por USDT de Tether a gran escala. En respuesta, Binance destacó su cooperación con las autoridades nigerianas desde junio de 2020 e instó a mantener relaciones con las partes interesadas en las criptomonedas que tengan un historial de participación constructiva. Estos acontecimientos siguen a la resolución de Binance de cuestiones regulatorias en los EE. UU., donde acordó pagar $4.3 mil millones en multas al Departamento de Justicia en un acuerdo de culpabilidad, y a que su fundador, Changpeng Zhao, renunció como CEO y entregó su pasaporte canadiense en medio de procesos legales en curso. actas.
