El hombre “Coin Master” fue sentenciado a 11 años y 6 meses de prisión por defraudar 4,7 millones de yuanes (de CoinsRadar.net):

Accidentalmente conocí al llamado "maestro del círculo de monedas" y pensé que se avecinaba un gran mercado. Inesperadamente, después de unirme a la posición pesada, mi posición se liquidó de la noche a la mañana. Lo que los inversores no esperaban era que el objetivo final de la plataforma de inversión detrás de ella fuera defraudar a los clientes con todo su capital invertido. Recientemente, después de que la Fiscalía Popular del Distrito de Chongming presentara una acusación pública, el Tribunal Popular del Distrito de Chongming escuchó un caso de este tipo y finalmente condenó a Deng por fraude y lo sentenció a 11 años y seis meses de prisión.

“El gran dios del círculo monetario” anima a aumentar posiciones

A cambio de una liquidación tras otra de posiciones.

En febrero de 2019, el Sr. Wang vio un artículo sobre moneda virtual en Moments. Después de leerlo, sintió que el análisis del artículo era muy razonable, por lo que agregó la cuenta WeChat del autor "Coin Detective" basándose en la información proporcionada. en el artículo.

Después de eso, el Sr. Wang a menudo intercambiaba conocimientos sobre la inversión en moneda virtual con él y se le ocurrió la idea de seguir al "Detective de monedas" para invertir en moneda virtual. Entonces, bajo la recomendación de "Coin Detective", el Sr. Wang descargó y registró una plataforma de inversión en moneda virtual llamada "Tobi Global".

Bajo la dirección de "Coin Detective", el Sr. Wang primero compró una moneda virtual llamada USDT en "Tuobi Global" y luego usó USDT para comprar y vender otras monedas virtuales para realizar inversiones. "Coin Detective" informará al Sr. Wang de la tendencia con antelación y le dirá en qué momento comprar o vender.

Al principio, el Sr. Wang operaba basándose en los consejos de compra y venta proporcionados por el "Detective de monedas" y, en general, era rentable. Esto hizo que el Sr. Wang estuviera más convencido de que había seguido al "maestro" correcto. Los amigos del Sr. Wang lo vieron ganar dinero y, después de obtenerlo, también abrieron cuentas e invirtieron en la plataforma "Tuobi Global". "Coin Detective" también creó un grupo especial de WeChat para que el Sr. Wang y sus amigos emitieran sugerencias operativas. Con el rentable caso del Sr. Wang, nadie tiene dudas sobre las sugerencias operativas proporcionadas por "Coin Detective".

Hasta que un día, "Coin Detective" animó al grupo: "Se acerca una de las pocas buenas tendencias de mercado de la historia. Bitcoin va a caer en picado. Este es un evento único en la vida. Deberías unirte a los pesados posiciones". Así que el Sr. Wang y sus amigos siguieron agregando posiciones. Pero no mucho después de que Bitcoin comenzara a subir, el "Coin Detective" dijo en el grupo que movilizarían fondos para suprimirlo, y que el precio de Bitcoin definitivamente caería. y dio sugerencias para seguir aumentando posiciones.

De esta manera, luego de escuchar los consejos del "Coin Detective", el Sr. Wang y sus amigos comenzaron a aumentar sus posiciones nuevamente, pero el precio de Bitcoin siguió subiendo, al final lo que esperaron fue una serie de mensajes de liquidación de amigos del grupo. .

meta final:

Estafar a los clientes de todos sus principales

Al darse cuenta de que algo andaba mal, el Sr. Wang denunció el asunto a la policía en marzo de ese año. Después de iniciar una investigación, los órganos de seguridad pública arrestaron al sospechoso criminal Deng y a otros.

Después de la investigación, Deng y otros fundaron Hainan Airlines Darifeng Business Consulting Co., Ltd. en 2018 y brindaron capacitación en habilidades para hablar a sus vendedores, lo que les permitió presentarse como inversionistas exitosos en moneda virtual y utilizar herramientas de chat para buscar clientes que inviertan en moneda virtual. divisas y atrayendolos a comerciar en plataformas como "Tuobi Global", el director y líder del equipo de Hangda Ruifeng Company envía instrucciones comerciales a los clientes a través de vendedores, exigiendo a los clientes que negocien con frecuencia para cobrar tarifas elevadas.

El "detective de monedas" que conoció el Sr. Wang no era un gran dios en el círculo monetario. Era solo un vendedor de Hangda Ruifeng Company, y las instrucciones operativas que le dio al Sr. Wang eran solo palabras proporcionadas por la empresa.

Al mismo tiempo, dado que la operación del cliente es comprar y vender hacia arriba y hacia abajo, y no invertirá directamente en monedas virtuales, los fondos invertidos circulan dentro de la plataforma "Tuobi Global". Hangda Ruifeng Company ha acordado con "Tuobi Global "plataforma que para los fondos perdidos del cliente se dividirá en ochenta y dos acciones. Por lo tanto, en las instrucciones dadas al vendedor, se guiará constantemente a los clientes a realizar operaciones de posiciones pesadas. Cuando la operación del cliente sea rentable, se les animará a cerrar sus posiciones a tiempo. Una vez que la tendencia del mercado sea opuesta a la operación del cliente. , se alentará a los clientes a continuar cubriendo sus posiciones. , llevar la orden hasta que se liquide la posición.

Incluso los comerciantes a los que el Sr. Wang compró moneda virtual USDT en la plataforma eran "cómplices" contratados por la plataforma. El objetivo de una serie de operaciones es defraudar a los clientes de su capital invertido. Más tarde se confirmó que Deng defraudó a todos los inversores por un importe total de 4,7 millones de yuanes.

La fiscalía cree que Deng, como principal delincuente, colaboró ​​con otros con fines de posesión ilegal, inventó hechos, ocultó la verdad y defraudó a la víctima con una enorme cantidad de dinero. Su comportamiento violó las disposiciones del derecho penal. Después de que la Fiscalía de Chongming iniciara un proceso público, el tribunal finalmente dictó la sentencia antes mencionada.