Clausi ya cumplió la mayor parte de su condena.
El Tribunal de Apelación de Casablanca ha dictaminado que el francés Thomas Clausi, de 21 años, cumplirá 18 meses de prisión por planear el plan de cifrado. Los acusados deben compensar a las víctimas de su estafa y pagar una multa de 3,4 millones de euros (3,7 millones de dólares) a las autoridades aduaneras.
Los estafadores de criptomonedas han sido muy creativos últimamente, exprimiendo enormes cantidades de dinero a los inversores. Afortunadamente, las fuerzas del orden arrestaron a algunos de estos individuos y los enviaron a la cárcel.
Por ejemplo, Gilbert Armenta, ex amante de Ruja Ignatove, más conocida como la “Reina de las Criptomonedas”, pasará cinco años en prisión después de su participación en la infame estafa OneCoin. Cooper Morgenthau, ex director financiero de African Gold, fue condenado a tres años de prisión tras robar 5 millones de dólares de diferentes SPAC para comercializar acciones de memes.
El francés va a la cárcel, pero hay un problema
Un magistrado de Casablanca confirmó la sentencia de 18 meses del joven, informó Marruecos World News. El juicio comenzó contra el acusado después de que una mujer francesa que vivía en Marruecos le vendiera un coche Ferrari hace varios años por 440.000 dólares en Bitcoin. La ley local considera el uso de activos digitales como un método de pago ilegal.
Otro afirmó que Clausi compró tres relojes de lujo con un cheque falso. Un tribunal de Casablanca ordenó al hombre devolver 4.000 dólares al propietario de los artículos y también dictaminó que el acusado debía pagar una multa de 3,7 millones de dólares a las autoridades aduaneras.
El abogado de Clausi, Mohamed Aghanaj, dijo que su cliente está en prisión desde diciembre de 2021 y casi ha cumplido su condena:
"Le queda un mes y unos días de cárcel".
A pesar de la actitud hostil de los legisladores marroquíes, las criptomonedas están ganando popularidad en la región. El banco central del país, Al-Maghrib, expresó anteriormente su intención de diseñar un marco regulatorio relevante para la clase de activos para garantizar la máxima seguridad para los usuarios.
Algunas declaraciones previas
El tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) condenó a Gilbert Armenta, exnovio de Ruja Ignatova, a cinco años de prisión federal por lavar 300 millones de dólares malversados de inversores de OneCoin. Los fiscales alegan que Armenta usó parte de los fondos para comprar un avión y apostó el resto.
Como se informó recientemente en los medios, el exjefe de African Gold, Cooper Morgenthau, también verá las células desde el interior. Supuestamente desvió más de 5 millones de dólares de tres SPAC y utilizó el dinero para negociar opciones sobre acciones, "acciones meme" y criptomonedas.
Hablando de estafadores criptográficos y eventual encarcelamiento, cabe mencionar al famoso Do Kwon (cofundador de Terraform Labs) y Sam Bankman-Fried (ex director ejecutivo de FTX).
Según numerosos inversores e instituciones fallidos, ambos hombres orquestaron fraudes multimillonarios en criptomonedas y merecían pena de prisión. Las autoridades montenegrinas arrestaron a Kwon en marzo después de supuestamente estar prófugo durante varios meses. Podría ser extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur en un futuro próximo, donde un juicio determinará su culpabilidad y posible castigo.
Bankman-Fried vive actualmente en la casa de sus padres en California después de cumplir condena en una prisión de las Bahamas. Su juicio a principios de octubre determinará si estuvo involucrado en el accidente masivo de FTX. Si es declarado culpable, podría pasar su vida en prisión.