El miércoles se emitió un veredicto en lo que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) describió como el “primer esquema de uso de información privilegiada de activos digitales”, cuando Nate Chastain, exjefe de producto de OpenSea, fue declarado culpable de lavado de dinero y fraude electrónico. en un tribunal federal de Nueva York.

OpenSea, que actualmente se erige como el mercado en línea más grande de la industria para la venta de objetos coleccionables digitales, muestra su propia determinación de ver que el sector de activos digitales avance de una manera ética y más regulada.

El primer juicio que involucra tokens digitales y acusaciones de uso de información privilegiada marca un avance significativo en la forma en que el Departamento de Justicia puede armonizar las leyes tradicionales con el sector de activos digitales, una industria incipiente que ha operado principalmente en la oscuridad con poca o ninguna regulación. 

Chastain, quien se vio obligado a renunciar a su puesto en OpenSea en septiembre de 2021, fue acusado en 2022 por la oficina del fiscal estadounidense de Manhattan de abusar de su papel al seleccionar las NFT enumeradas para aparecer en la página de inicio de OpenSea con el fin ilícito de obtener ganancias. . 

Irónicamente, las acusaciones contra Chastain por parte de los fiscales federales, que fueron descritas como un “plan de uso de información privilegiada”, no conllevaban los tradicionales cargos de uso de información privilegiada que uno normalmente esperaría ver adjuntos a un caso que involucra violaciones de valores o materias primas.

Como resultado, se ordenó al jurado que ignorara cualquier mención de "uso de información privilegiada" y se centrara únicamente en los cargos de "fraude electrónico" y "lavado de dinero".

Los fiscales alegaron que desde junio de 2021 hasta septiembre de 2021, Chastain ganó más de 50.000 dólares comprando NFT específicos que sabía que aparecerían en el sitio web de la empresa, para luego venderlos a precios inflados, todo alojado en billeteras anónimas y cuentas OpenSea que había creado. . 

"Nathanial Chastain aprovechó su conocimiento avanzado sobre qué NFT aparecerían en el sitio web de OpenSea para realizar transacciones rentables para él mismo", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado a Reuters. "Aunque este caso involucró transacciones novedosas con criptoactivos, no hubo nada particularmente innovador en su conducta: fue fraude".

Se esperaba que el juicio, que comenzó el 24 de abril, durara una o dos semanas. Una vez que concluyó, el jurado deliberó durante tres días, solo para encontrar a Chastain culpable de ambos cargos. 

Chastain ahora enfrenta un máximo de 40 años de prisión.

Coinbase y FTX

Incluso después del veredicto del miércoles contra el ex gerente de producto de OpenSea, los fiscales federales de Manhattan han estado ocupados durante el último año trabajando para encontrar claridad sobre cómo la moneda digital y nuestro panorama legal se combinan y convergen. 

El año pasado, los fiscales federales obtuvieron declaraciones de culpabilidad de dos hermanos que fueron acusados ​​del primer esquema de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas: uno de ellos era un ex empleado de Coinbase Global Inc., que admitió haber compartido información confidencial de su puesto en Coinbase con su hermano y un amigo sobre ciertas monedas que el intercambio de cifrado planeaba incluir en la lista. 

Desafortunadamente, el caso dejó muchas cuestiones legales sin resolver, incluida cómo los valores no registrados pueden reflejar los criptoactivos. 

Y no nos olvidemos del colapso de FTX y de su deshonrado fundador, Sam Bankman-Fried, quien entre la pesada lista de acusaciones en lo que se ha descrito como un plan de fraude global, se encuentra actualmente a la espera de juicio en octubre para responder por las acusaciones de FTX. fundador robando miles de millones de dólares a clientes e inversores de FTX. 

En otras noticias, lea sobre el Dr. Geoffrey Hinton y su advertencia a las empresas sobre las amenazas existenciales que presenta la IA.

Haga clic aquí para ver la galería completa en Hypemoon