Puntos clave:
Para combatir el fraude, el Reino Unido planea prohibir las llamadas en frío para vender productos financieros.
El gobierno del Reino Unido dio a conocer su nueva estrategia contra el fraude, prometiendo 400 nuevos puestos de trabajo como parte de un esfuerzo por modernizar su enfoque de aplicación de la ley basada en inteligencia.
El gobierno también ha intentado tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que operan en la zona.
El Reino Unido planea prohibir las llamadas en frío que venden artículos financieros como seguros y criptomonedas para combatir el fraude, que le cuesta a la nación unos 8.700 millones de dólares cada año.
El Reino Unido lanzó una nueva estrategia de fraude, prometiendo 400 nuevos puestos para modernizar su enfoque de aplicación de la ley basada en inteligencia. El gobierno colaborará con el regulador de telecomunicaciones, la Oficina de Comunicaciones u Ofcom, para emplear nueva tecnología para combatir la suplantación de números de teléfono, lo que evitará que los estafadores imiten números de teléfono auténticos del Reino Unido.
El fraude es actualmente el delito más frecuente en el Reino Unido y afecta a una de cada quince personas. Al obligar a las instituciones financieras a compensar a las víctimas de fraude sancionado, el gobierno espera aprobar una legislación que garantice que más víctimas de fraude recuperen su dinero.
El gobierno también prometió prohibir a los estafadores utilizar tácticas como granjas de SIM para contactar a miles de personas a la vez y evaluar el uso de servicios de mensajes de texto masivos para mantener estas tecnologías fuera del alcance de los delincuentes.
Según un estudio publicado el 29 de enero por la Oficina de Periodismo de Investigación y el Observer, los sindicatos del crimen organizado están utilizando el Reino Unido como su sede de operaciones debido a la legislación indulgente de la región.
Una empresa puede registrarse en el Reino Unido por tan solo 12 libras esterlinas. No necesita ningún tipo de identidad, lo que facilita que las empresas falsas se registren y obtengan una legitimidad falsa.
El gobierno del Reino Unido ha estado intentando tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que operan en la zona. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido (UK) ha ordenado que todas las entidades que participan en actividades de criptoactivos se registren con ella de acuerdo con las disposiciones actuales de la Ley de Mercados y Servicios Financieros para el mercado de activos digitales.
Las cuestiones regulatorias que influyen en las criptomonedas se están acelerando. Incluye la Unión Europea, donde se aprobó MiCA, y el Reino Unido.
En realidad, incluso antes de abandonar la UE, el Reino Unido comenzó a regular las criptomonedas. La FCA emitió importantes recomendaciones en 2019. Subrayó que, según sus cualidades y su finalidad prevista, las criptomonedas podrían clasificarse como tokens de seguridad, tokens de dinero electrónico o tokens no regulados.
La FCA, por otro lado, ha adoptado un enfoque estricto a la hora de otorgar permisos, lo que ha dado como resultado que varias empresas relacionadas con las criptomonedas funcionen como organizaciones no registradas. El regulador parece estar intentando llegar a un compromiso entre garantizar un entorno seguro para los inversores y fomentar la innovación del sector.
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