Las autoridades afirmaron que los intercambios permitían a los ciberdelincuentes burlar las medidas contra el lavado de dinero.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos y las autoridades ucranianas confiscaron sus dominios a nueve casas de cambio de moneda digital que supuestamente ayudaban e instigaban a los ciberdelincuentes.
Según un comunicado de prensa del 1 de mayo, la oficina de campo del FBI en Detroit y la Policía Nacional de Ucrania “llevaron a cabo una actividad coordinada y autorizada por el tribunal” que resultó en el cierre y la incautación de los dominios de nueve servicios de cambio de moneda virtual.
Los dominios incautados incluyeron los sitios web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org y bitcoin24.exchange. Según se informa, cada uno ofrecía servicios de cambio de moneda digital totalmente anónimos a sus usuarios, eludiendo muchas de las reglas y regulaciones requeridas para los intercambios de cifrado con licencia.
Cualquiera que intente acceder a estos sitios web verá un aviso de incautación de las autoridades.
El FBI señaló que los intercambios, que ofrecían servicios tanto en inglés como en ruso, presentaban medidas "laxas" contra el lavado de dinero y recopilaban información KYC mínima o "ninguna en absoluto".
La Oficina afirmó que este tipo de intercambios deshonestos y sin licencia "sirven como centros importantes en el ecosistema del cibercrimen".
Según la agencia, muchos de estos cambios de moneda virtual fueron "anunciados en foros en línea dedicados a discutir actividades criminales".
"Gran parte de la actividad delictiva que se produjo en los intercambios afectados involucró a ciberactores responsables del ransomware, pero también a otros estafadores y ciberdelincuentes".
El FBI ha estado involucrado en una serie de problemas relacionados con las criptomonedas en los últimos meses.
fuente: cointelegraph
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