Analizaremos el campo del fraude con criptomonedas hoy, ya que un participante importante ha ingresado al mercado. Considere esto: estos delincuentes han establecido al menos cuatro intercambios. Estas plataformas pueden parecer genuinas, lo que hace que alguien que no esté familiarizado con el mundo de las criptomonedas crea que son intercambios confiables.
Lea atentamente este artículo y luego reenvíelo a sus amigos. Adquirir conocimientos puede permitirle ahorrar dinero y defenderse de diferentes estafadores.
Lo primero que debe tener en cuenta con respecto al arbitraje de criptomonedas es que es difícil participar en un arbitraje entre intercambios con tokens que se encuentran entre los 50 primeros en Coinmarketcap.
Los creadores de mercado concentran su atención en monedas grandes que tienen mucha liquidez, lo que significa que los diferenciales de estos tokens varían menos entre los intercambios. Curiosamente, a los estafadores les gusta el token TRX, que dificulta el arbitraje entre intercambios para tokens como XRP, SOL, BNB, ADA y TRX.
Por lo tanto, es una completa estafa si te ofrecen tokens grandes del TOP 50 según Coinmarketcap para arbitraje.
Si se le proporcionan intercambios de arbitraje, también debe tener en cuenta que los tokens TOP todavía tienen un diferencial y que no hay liquidez en esos intercambios. Además, hay muchas posibilidades de que la falta de liquidez le impida vender un token que compró a buen precio de un intercambio a otro. En pocas palabras, no habrá liquidez: no podrá encontrar un comprador al precio que desea. Como resultado, obtendrás aún menos dinero al vender el token que compraste. Además, no es necesario utilizar los servicios de estos intercambiadores. Al final, si no tienen suficiente liquidez ni siquiera para las monedas más populares, debería preocuparse.
¡El arbitraje intercambiario está extinto, lo reitero! Los creadores de mercado, los robots de arbitraje de estas bolsas, etc., operan en las bolsas para nivelar los precios. Además, ni siquiera hay un diferencial entre los tokens superiores.
La liquidez es el aspecto decisivo cuando se trata de tokens más pequeños o paquetes DEX-CEX (intercambios descentralizados - intercambios centralizados). Por supuesto, siempre existe la posibilidad de ganar dinero, pero en general es así: compras en DEX y lo envías a CEX. Como resultado, antes de que el intercambio CEX acredite estos tokens en su saldo, pasará algún tiempo y habrá fluctuaciones significativas de precios.
Además, es improbable que finalmente venda para obtener ganancias. Si el token está disponible en la red Ethereum, se cobrará una comisión importante durante los procedimientos de compra y transferencia del token. Dado que los robots pueden completar este tipo de arbitraje de manera más rápida y eficiente que los humanos, se encargan de la mayor parte.
Puedo decir que no tuve una buena experiencia con el arbitraje DEX-CEX. Porque en este caso, "el que tuvo tiempo, comió" es la filosofía rectora, y el trabajo lo completan bots bien escritos y bien ajustados. Estos no están disponibles públicamente, se crean y utilizan para beneficio privado, no se ofrecen gratuitamente y definitivamente no son acuerdos rentables que se comparten, especialmente considerando lo transitorios que son este tipo de ofertas y la rapidez con la que se pueden agotar una vez que se descubre uno. . Además, evite simplemente compartirlos con todo el mundo en línea.
Además, para que dicho software, o un bot, funcione de la manera más rápida y eficiente posible, necesita claves API que permitan tanto el comercio como el retiro de fondos de los intercambios. Por lo tanto, si no creó este programa usted mismo y lo compró en algún lugar, existe una gran probabilidad de que resulte fraudulento y, en última instancia, transfiera todos sus fondos a la billetera del estafador.
Solo hay P2P y arbitraje internacional disponibles cuando se transfieren fondos mediante tarjetas bancarias o transferencias Swift entre varios países y sus respectivas monedas. Pero en este caso un principiante no tiene absolutamente nada que hacer. Se bloquean tarjetas, se congelan fondos... Están en juego numerosas plataformas, además de mucha tensión y peligro.
Ahora examinemos un breve ejemplo del arbitraje entre divisas:
Vayamos al sitio web de Cryptorank, elijamos Bitcoin y naveguemos hasta la pestaña Arbitraje como ejemplo. Aquí se demuestra que existen opciones lucrativas adicionales, como un diferencial de más del 6%, entre los intercambios Bitstamp y HitBTC.
Se pueden ver brechas sólidas en el gráfico de precios de activos cuando visitamos uno de los intercambios enumerados en los enlaces de arbitraje. ¡Esos. ¡Este lugar no tiene liquidez en absoluto! Como resultado, sin duda hay disponibles paquetes con tasas de interés favorables, especialmente ahora que hay software especializado disponible. ¡Pero estos paquetes no tendrán volumen! Simplemente no es posible vender lo que compraste y ganar dinero. Ahora examinemos un breve ejemplo del arbitraje entre divisas:
Vayamos al sitio web de Cryptorank, elijamos Bitcoin y naveguemos hasta la pestaña Arbitraje como ejemplo. Aquí se demuestra que existen opciones lucrativas adicionales, como un diferencial de más del 6%, entre los intercambios Bitstamp y HitBTC.
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Se pueden ver brechas sólidas en el gráfico de precios de activos cuando visitamos uno de los intercambios enumerados en los enlaces de arbitraje. ¡Esos. ¡Este lugar no tiene liquidez en absoluto! Como resultado, sin duda hay disponibles paquetes con tasas de interés favorables, especialmente ahora que hay software especializado disponible. ¡Pero estos paquetes no tendrán volumen! Simplemente no es posible vender lo que compraste y ganar dinero. Ahora examinemos un breve ejemplo del arbitraje entre divisas:
Vayamos al sitio web de Cryptorank, elijamos Bitcoin y naveguemos hasta la pestaña Arbitraje como ejemplo. Aquí se demuestra que existen opciones lucrativas adicionales, como un diferencial de más del 6%, entre los intercambios Bitstamp y HitBTC.
Se pueden ver brechas sólidas en el gráfico de precios de activos cuando visitamos uno de los intercambios enumerados en los enlaces de arbitraje. ¡Esos. ¡Este lugar no tiene liquidez en absoluto! Como resultado, sin duda hay paquetes con tasas de interés favorables disponibles, especialmente ahora que los especializados El software está disponible. ¡Pero estos paquetes no tendrán volumen! Simplemente no es posible vender lo que compraste y ganar dinero.
Vientos alisios
Coinmarketcap es un sitio web donde puede buscar información sobre una variedad de temas, incluidas las calificaciones de intercambio de criptomonedas. de mayor a menor tamaño.
Por esta razón, debes evitar tratar con cualquiera que sugiera utilizar un intercambio que no esté en nuestra lista, y más aún con el intercambio en sí.
Si el intercambio ocupa el puesto 200 en Coinmarketcap, es poco probable que tenga activos utilizables, incluso si figura allí. Luego tomas la decisión: ¿por qué visitarías un mercado donde no hay operaciones durante un día completo? Estafa de arbitraje de criptomonedas
Volviendo al fraude del arbitraje. ¿Con qué frecuencia operan los estafadores? Por lo general, intentan incitarlo a interactuar con intercambiadores falsos, deshonestos o incluso ilícitos. En varios agregadores de intercambiadores, estos intercambiadores con frecuencia quedan excluidos de cualquier swap confiable.
Lo primero que hay que tener en cuenta con estos intercambiadores dudosos es la antigüedad de su dominio. Los intercambiadores que cometen fraudes evidentes suelen tener una antigüedad de dominio de no más de dos o tres meses. Debido a que los estafadores se mudan a un nuevo dominio después de cometer fraude y escribir críticas negativas en la red, el dominio de un intercambiador fraudulento suele ser joven. Además de confirmar la antigüedad del dominio, debes buscar evaluaciones de intercambiadores en la red. Como resultado, si lee críticas desfavorables, tendrá que rechazar los servicios del intercambiador.
Si el intercambiador no está familiarizado, considérelo un estafador. Si el intercambiador está desactualizado, lea las reseñas y forme una opinión.
Por lo general, los intercambiadores utilizan claves API para comunicarse con los intercambios en lugar de tener sus bitcoins en la mano. Por lo tanto, el tipo de cambio de criptomonedas del intercambiador coincidirá exactamente con el tipo de cambio que utiliza. Aquí es donde el intercambiador extrae su cripta. Además de esto, el intercambiador recibe el pago sumando su porción. Por lo tanto, utilizar intercambiadores de Bitcoin para arbitraje es técnicamente imposible. Manténgase alejado de las trampas de los estafadores.
Transacciones falsas
En algún momento, los estafadores dieron un paso más y comenzaron a iniciar intercambios ficticios completos en lugar de simplemente crear intercambiadores falsos. Si encuentra una oferta para interactuar con un intercambio con el que no está familiarizado, use Coinmarketcap para ver si está disponible entre los principales intercambios.
En la red, por ejemplo, hay un canal falso dedicado al arbitraje de criptomonedas. Aquí, nos brindan la opción de navegar por los enlaces que han proporcionado mientras ganan dinero con ellos. Finalmente, dales una cuarta parte de tu beneficio neto después del día.
Se le solicita, no más de cuatro veces al día, que hojee los paquetes ofrecidos por los estafadores con el pretexto de una posible decepción comercial.
Los estafadores escriben: "se desplazaron, esperaron 12 horas y repitieron hasta que el enlace fuese relevante". Por favor tome nota de esto. Sólo piensa: ¡estos aliados tienen ligamentos que importan todo el día! Sin embargo, como ambos sabemos, la velocidad real a la que fluctúan los precios de varios criptoactivos... ¡Los estafadores suelen escribir un completo galimatías!
Considere usted mismo: ¿por qué estas personas lo necesitan si usted tiene acceso a información tan crucial que hace que las ofertas que le ofrecen sean tan rentables? Si pueden recibir el 100% y nadie se enterará, ¿por qué iban a obtener el 25%? La respuesta fácil es que no es necesario. Estos enlaces simplemente no existen; nunca lo han hecho. Por una tarifa mínima, sólo le permiten realizar un ligamento artificial para un único experimento. Durante su charla inicial, el estafador le paga con su billetera. Como resultado, usted cae en el engaño, se desprende de una importante suma de dinero y su dinero pasa a manos de los estafadores de forma permanente.
Plan para utilizar un intercambio falso:
Lo que ofrecen los estafadores es que utilizamos cualquier intercambio regular, como Bybit, como intercambio inicial. Aquí es donde se deposita nuestro dinero por primera vez.
Pero ahora se nos recomienda encarecidamente que participemos en el segundo intercambio. Este intercambio ya es fraudulento. Es giobits.com en este caso.
Sorprendentemente, el dominio de este intercambio falso se registró hace más de dos años. Como dicen, los estafadores están listos esta vez.
Es una realidad que algunos dominios apenas están disponibles para su compra. Así, después de comprar un nombre de dominio que existe desde hace algunos años, los estafadores ponen en él sus exchanges, intercambiadores, etc. Además, su sitio web parece tener cierta historia y no fue creado ayer desde afuera. Sin embargo, los estafadores ya podrían haber podido colocar el dominio comprado hace una semana.
En este caso, pasa al segundo paso, como visitar Coinmarketcap para verificar si este intercambio está incluido en la lista de los principales intercambios de criptomonedas. Es una estafa si no está ahí.
Además, los estafadores pidieron documentación que acreditara la legitimidad de la cuenta de Binance. En consecuencia, usted puede proporcionar información a los estafadores, como una fotografía de su pasaporte, licencia de conducir, comprobante de su dirección residencial, una fotografía suya con un pasaporte, etc. De hecho, podrían comenzar a lavar dinero con ese conjunto de documentos si hubiera querido, utilizando sus datos o sus documentos sobre temas tan turbios en los que nunca hubiera pensado. En el mejor de los casos, tendrás noticias de la oficina de impuestos y es posible que incluso te ofrezcan un préstamo.
Como resultado, utilice únicamente intercambios reconocidos y de buena reputación. Evite buscar dinero rápido ya que suele ser un engaño.
Le recomiendo cordialmente que se registre utilizando los enlaces a continuación para beneficiarse de un reembolso de por vida del 20% en su cuenta en dólares. ¡El veinte por ciento de las comisiones que pague al operar con ellas se acreditarán en su cuenta en dólares! Esta es una oferta poco común porque no muchos blogueros tienen los mismos requisitos.
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