La policía española ha desmantelado un grupo delictivo responsable de un fraude generalizado con bitcoins. Los autores robaron más de 100 millones de euros (110 millones de dólares) en total a más de 3.000 víctimas repartidas por todo el mundo.

Un medio de comunicación regional afirmó que la Guardia Civil, el departamento policial más antiguo de España, investigó una organización criminal que presuntamente defraudó a cientos de miles de personas por alrededor de 110 millones de euros haciéndoles invertir en criptomonedas que no existían.

Tras recibir una denuncia de un vecino de la provincia de Álava que aseguraba haber sido víctima de un fraude con criptomonedas, el departamento de policía de Álava inició una investigación que recibió el nombre en clave de Mandoa.

La investigación concluyó que una empresa con sede en Palma de Mallorca recibió estas inversiones fraudulentas. Por otra parte, la supuesta firma realizó numerosas transferencias a países no miembros de la Unión Europea.

La Guardia Civil ha demostrado que los miembros del grupo reclutaban a las víctimas para su plan prometiéndoles grandes beneficios con poco riesgo por teléfono, en anuncios en periódicos o por mensajes de texto. Estos métodos incluían el uso del teléfono.

Tras completar las formalidades del contrato con los clientes y cobrar los pagos, los delincuentes daban a los clientes acceso a un sitio web donde podían examinar gráficos falsos para determinar si sus inversiones eran rentables o no.

Los perpetradores también utilizaron corredores falsos para mantener la comunicación con las víctimas y poder persuadirlas de continuar invirtiendo en la estafa.

Por otra parte, la banda no accedió a la exigencia de la gente de adquirir una parte de sus ganancias, sino que dio órdenes de transferir más fondos utilizando como pretextos como completar balances anuales o pagar impuestos.

En Mallorca, las autoridades sólo han conseguido detener hasta el momento a una persona como sospechosa de pertenecer a la organización criminal.