"El país ha emitido una moneda digital. Una persona sólo puede comprar un pedido, cada pedido cuesta 1.000 yuanes, y puede recuperar 50.000 yuanes garantizados para finales de año. Una estafa tan torpe ha engañado a más de 10.000 víctimas". 6 años. .
En la segunda mitad de 2023, los órganos de seguridad pública de la ciudad de Zhangzhou, provincia de Fujian, eliminaron con éxito esta banda criminal fraudulenta y descubrieron que la cantidad involucrada ascendía a 200 millones de yuanes. Con el pretexto de "cooperar con el país para ganar la guerra de defensa económica" y "apoyar la moneda digital del banco central", la banda criminal inventó proyectos de inversión falsos para obtener altos rendimientos como cebo para cometer fraude.
La policía descubrió que más de 10.000 personas estaban involucradas en el caso, la mayoría de las cuales eran personas de mediana edad y mayores de 50 años, y muchas de ellas tenían malas condiciones familiares. Recientemente, la fiscalía ha iniciado sucesivamente procesamientos públicos contra 12 de los principales sospechosos del caso.
En enero de 2024, después de una cuidadosa investigación, la policía de Fengtai descubrió un caso en el que un juego de cadena de bloques en línea se utilizó como cebo para engañar a la gente para que invirtiera en "monedas virtuales" y defraudó a cinco personas por más de 6 millones de yuanes.
Después de la investigación, el sospechoso criminal Liu, junto con otros, alentó a los inversores a comprar monedas virtuales en cuentas digitales específicas, alegando que estas monedas virtuales podían cambiarse por la moneda general del juego al mismo precio, y utilizaron el efecto de valor agregado. de activos digitales NFT para atraer inversores A los inversores se les prometen rendimientos esperados de más de tres veces el valor original. A través de las palabras anteriores, Liu engañó a cinco inversores para que enviaran dinero a su cuenta digital designada. Más tarde, se desconocía el paradero de Liu y otros, y las personas engañadas llamaron a la policía una tras otra. Actualmente, Liu ha sido capturado por la Brigada de Investigación de Delitos Económicos de la sucursal de Fengtai.
Se puede observar que los casos de recaudación ilegal de fondos bajo la apariencia de monedas virtuales se han convertido en algo común. El martes (20 de febrero), la Oficina Reguladora de Valores de Dalian y otros seis departamentos emitieron conjuntamente una advertencia de riesgo sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos en nombre de "moneda virtual", "Yuanverse" y "reparto de riqueza".
En la advertencia de riesgo, la Oficina Reguladora de Valores de Dalian y otros departamentos señalaron que recientemente, algunos delincuentes han establecido grupos WeChat en línea y han realizado patrullas a nivel nacional fuera de línea bajo el lema de "moneda virtual" y "Yuanverse", etc. A través de conferencias y otros métodos, Se engaña a los inversores para que descarguen aplicaciones ilegales (APP) y compren sus propias monedas virtuales ilegales.
Estas actividades son sospechosas de recaudación ilegal de fondos, fraude y otras actividades ilegales y criminales, que no sólo violan gravemente la seguridad de la propiedad del pueblo, sino que también perturban el orden normal de las actividades económicas y financieras. La Oficina Reguladora de Valores de Dalian y otros departamentos hacen un llamado al público en general a estar más atento y mejorar la concientización sobre la prevención de riesgos y las capacidades de identificación.
De hecho, ya en septiembre de 2017, siete departamentos, incluido el Banco Popular de China (Banco Central de China), emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de emisión y financiación de tokens", que prohibía claramente todo tipo de actividades de financiación y emisión de tokens, afirmando que la financiación de la emisión de tokens "es esencialmente un acto de financiación pública ilegal sin aprobación, y se sospecha de venta ilegal de tokens, emisión ilegal de valores, recaudación ilegal de fondos, fraude financiero, esquemas piramidales y otras actividades ilegales y criminales".
En septiembre de 2021, diez departamentos, incluido el Banco Central de China y el Tribunal Popular Supremo, emitieron conjuntamente el "Aviso sobre prevención y tratamiento de riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual", aclarando una vez más que cualquier persona jurídica, organización no constituida en sociedad y persona física La inversión en moneda virtual y derivados relacionados viola el orden público y las buenas costumbres, las acciones legales civiles correspondientes son inválidas y las pérdidas resultantes serán asumidas por las propias partes. Según el artículo 25 del Reglamento sobre prevención y lucha contra la recaudación ilegal de fondos, cualquier pérdida sufrida debido a la participación en la recaudación ilegal de fondos correrá a cargo de los propios participantes en la recaudación de fondos.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, es más probable que las monedas virtuales se ganen el favor de los inversores bajo el aura de "blockchain". A los inversores profesionales les llevó mucho tiempo comprender la cadena de bloques, pero la banda de fraude se basó en "habilidades de actuación" y "habilidades de hablar" para jugar un juego de fraude con la ayuda de invertir en la gestión financiera de blockchain.
Sin embargo, la existencia de fraude con monedas virtuales no es un problema de la tecnología blockchain en sí. La tecnología Blockchain sigue siendo ampliamente reconocida como una tecnología potencial e innovadora y se utiliza en muchos campos, como las finanzas, la logística, la gestión de la cadena de suministro y la verificación de identidad. Es de gran importancia para la transformación de la economía y la sociedad digitales. Por lo tanto, el público debe considerar la tecnología blockchain de manera racional y tener cuidado con los riesgos del fraude con monedas virtuales.
Resumir
En resumen, algunos delincuentes utilizan la bandera de "innovación financiera" y "blockchain" para absorber fondos mediante la emisión de las llamadas "moneda virtual", "activos virtuales" y "activos digitales", infringiendo los derechos e intereses legítimos de el público. Estas actividades no se basan realmente en la tecnología blockchain, sino que en realidad son una recaudación de fondos ilegal mediante la promoción del concepto de blockchain. Se ruega al público en general que lo considere racionalmente, que no se deje engañar por apariencias como "señales deslumbrantes, proyectos atractivos, grandes beneficios", etc., que no crea ciegamente en promesas llamativas, que establezca conceptos correctos de inversión y que se proteja contra daños a bienes y derechos personales.
