Binance debe "salir completamente" de EE. UU. mientras resuelve una investigación criminal de años de duración
El acuerdo de 4.300 millones de dólares es una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos, dice el Departamento de Justicia.
Binance saldrá del mercado estadounidense y pagará 4.300 millones de dólares (una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos) para resolver las violaciones de las sanciones y contra el lavado de dinero, dijo hoy el Departamento de Justicia.
La salida y la sanción son el resultado de una investigación criminal de años sobre la empresa y su dirección. El director ejecutivo, Changpeng Zhao, también renunció después de declararse culpable de violaciones contra el lavado de dinero y acordó pagar una multa separada de 50 millones de dólares.
El acuerdo también prohíbe a Zhao cualquier participación presente o futura en la empresa durante al menos tres años, según los términos del acuerdo de culpabilidad.
Los cargos afirman que Binance se centró en las ganancias por encima del cumplimiento legal, atendiendo a clientes estadounidenses sin los controles adecuados. Esto permitió que fondos vinculados al terrorismo, la piratería informática y otros delitos fluyeran a través de Binance sin ser detectados.
Binance tampoco logró detener más de 898 millones de dólares en intercambios ilegales entre usuarios estadounidenses y aquellos en países sancionados como Irán, según el Departamento de Justicia. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Binance perdió más de 2.500 millones de dólares y pagó una multa penal de 1.800 millones de dólares. La declaración individual de Zhao se relaciona con la falta de controles contra el lavado de dinero en el intercambio y las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, no muy diferente de los cargos de los cuales el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, se declaró culpable a principios del año pasado. Hayes pagó una multa penal de 10 millones de dólares y evitó la prisión, siendo sentenciado en cambio a dos años de libertad condicional.
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