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Un hombre era adicto a la especulación monetaria y defraudó a familiares y amigos por más de 7 millones de yuanes y fue condenado a trece años y seis meses de prisión.
El 20 de abril de 2023, Liu acudió a la sala de recepción de quejas de la fiscalía del condado de Xintian e informó sobre el estado de implementación relevante de su caso de disputa de préstamo privado con Xie a Li Mengxing, el fiscal jefe de la fiscalía del condado de Xintian, quien recibió la entrevista ese día. .
"En febrero de 2021, Xie afirmó estar involucrada en el negocio de puentes de capital y dijo que podía prestarle algo de dinero. Por lo general, se necesita de una semana a un mes para devolver el capital y pagar una cierta cantidad de intereses". Liu lo presentó en el principio En ese momento, Xie devolvió el capital y pagó los intereses a tiempo según lo acordado.
Después de ganarse la confianza de Liu, Xie dijo que los grandes flujos de capital tenían miedo de ser monitoreados por el banco, y después de completar un pedido, había nuevos pedidos por hacer, por lo que el capital no sería reembolsado por el momento, y solo se pagarían los intereses. ser pagado. De esta manera, el capital total que Liu dejó en Xie alcanzó más de 1,6 millones de yuanes.
En julio de 2021, Xie dejó de pagar intereses. Además, Liu descubrió que Xie también pidió prestado mucho dinero a otras personas. Todos se acercaron a Xie para preguntarle sobre la situación, y Xie dijo que todo el dinero se había invertido en un proyecto en Xinjiang. La parte involucrada quería inspeccionar el proyecto, pero Xie se negó por varias razones y solo mostró a todos un contrato del proyecto y un pagaré entre Xie y el grupo de construcción.
Desesperado, en septiembre de 2021, Liu demandó a Xie ante el tribunal del condado de Xintian. Después del juicio, el tribunal dictaminó que Xie debe reembolsar el capital de Liu de más de 1,6 millones de yuanes y pagar intereses. En febrero de 2022, Liu solicitó al tribunal una ejecución obligatoria. Sin embargo, más de un año después, el pago no se ha ejecutado.
Después de que el fiscal general Li Mengxing se enteró de la situación en detalle, descubrió profundamente que el caso no era simple, no era simplemente un préstamo simple y que podría haber algo escondido detrás de él, por lo que le pidió al departamento de fiscalía civil que informara sobre la situación.
El Departamento de Procesamiento Civil de la Fiscalía del Condado de Xintian encontró que desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022, un total de 6 acreedores afirmaron que Xie había pedido dinero prestado pero no lo pagó, y sucesivamente presentaron demandas civiles en el tribunal. Más tarde, la sentencia civil del tribunal confirmó el hecho de que se habían pedido prestados un total de más de 6 millones de yuanes, y todos han entrado en los procedimientos de ejecución del tribunal. La única propiedad de Xie ha estado esperando ser sellada por el tribunal.
“El monto del préstamo en este caso es tan grande y el número de personas involucradas es relativamente grande, por lo que se puede sospechar de fraude."Después de la investigación y el juicio, el fiscal que llevaba el caso transfirió la pista al departamento de procesamiento penal.
Para descubrir el paradero del préstamo, el fiscal que llevaba el caso primero guió a los órganos de seguridad pública para obtener los extractos bancarios de Xie; en segundo lugar, investigaron y verificaron si Xie tenía algún trato financiero con los proyectos de construcción de Xinjiang. Después de la investigación, todas las transacciones con tarjetas bancarias de Xie se transfirieron a cuentas bancarias en otras provincias, y después de la verificación con la parte constructora del contrato del proyecto proporcionado por Xie, Xie no tenía ningún trato financiero con el proyecto de construcción de Xinjiang. demanda civil Tanto el contrato del proyecto como el pagaré fueron falsificados.
El tribunal inició inmediatamente los procedimientos de archivo y supervisión del caso de conformidad con la ley. El 10 de mayo del mismo año, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Xintian abrió un caso contra Xie por sospecha de fraude.
Después de llegar al caso, Xie confesó sinceramente los hechos del crimen. Resultó que Xie comenzó a involucrarse en el comercio de divisas virtuales en 2020 y era adicto a la especulación monetaria y no podía liberarse. Cuando estaba muy endeudado, usó el "puente de fondos" como disfraz y usó altos rendimientos y altos. Pagos de intereses como incentivos para familiares y amigos. Pedir dinero prestado a amigos.
Después de ganarse la confianza de la víctima, pidió dinero prestado a familiares y amigos y defraudó a siete familiares y amigos, incluido Liu, por más de 7 millones de yuanes, todo lo cual se invirtió en juegos de azar en línea y plataformas de comercio de divisas virtuales, y finalmente lo perdió todo.
Luego de que la Fiscalía del condado de Xintian iniciara un proceso público, el 12 de enero de este año, el tribunal dictó la citada sentencia de primera instancia de conformidad con la ley.
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