Los proyectos DeFi han resuelto muchos problemas del mercado de las criptomonedas, además de brindar muchas oportunidades de inversión con enormes ganancias. Pero esto conlleva muchos riesgos potenciales, y el tirón de alfombras es uno de los riesgos más notables.
¿Qué es el tirón de alfombras?
Rug pull proviene de la frase “tirar la alfombra de debajo (de alguien)”, que significa retirar el apoyo repentinamente. Este término se refiere a la acción del equipo de desarrollo que abandona repentinamente el proyecto después de recaudar capital de los inversores.
La retirada de capital del Liquidity Pool por parte de equipos de desarrollo o grandes inversores hará que el token pierda valor. Entonces otros inversores venderán nerviosamente los tokens. En muchos casos, el token volverá al valor 0.
Escenario de extracción de alfombras
La atracción de alfombras ocurre principalmente en proyectos en el mercado financiero descentralizado de DeFi, especialmente en los intercambios descentralizados (DEX), porque estos intercambios permiten el listado de tokens sin ningún requisito de prueba. Además, crear tokens en cadenas de bloques de código abierto como Ethereum ahora es muy fácil y gratuito.
Los dos factores anteriores han creado condiciones favorables para que algunos estafadores aprovechen para crear Rug pulls que causen pánico en la comunidad como: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Rug Pull del proyecto SqiudGame
El escenario de los tirones de alfombras suele ocurrir de la siguiente manera:
El equipo de desarrollo del proyecto DeFi creará nuevos tokens y los incluirá en el DEX. Para que este token tenga valor, le proporcionarán liquidez mediante la creación de fondos de liquidez, combinados con criptomonedas populares como ETH, USDT...
Para atraer inversores para que inviertan dinero en provisión de liquidez (LP), los creadores de este token ofrecerán un rendimiento mayor de lo habitual. Incluso difundirán en redes sociales como Telegram, Twitter… que pondrán una gran cantidad de liquidez en ese proyecto para ganarse la confianza de la comunidad.
Después de que muchos inversores intercambien sus ETH, USDT… por estos tokens DeFi, el proyecto retirará toda la liquidez de estos Pools. Luego, las monedas se intercambian en otro mercado para que no se pueda rastrear a las víctimas. Y por supuesto, el token de ese proyecto ya no es líquido, lo que hace que el valor de esta moneda disminuya gradualmente hasta cero.
Características de los proyectos de extracción de alfombras.
Los proyectos de extracción de alfombras suelen tener las siguientes cosas en común:
Los rendimientos son demasiado altos: para atraer a muchos inversores a participar en poco tiempo, los altos rendimientos son uno de los trucos más eficaces. Muchos grupos DeFi ofrecen rendimientos increíbles para estimular la codicia de los inversores. WhaleFarm, por ejemplo, ofrece rendimientos superiores al 100% APY, mientras que algunos otros grupos se detienen en solo un pequeño porcentaje. Si ve un grupo que ofrece muy buenos rendimientos, esto podría ser una señal sospechosa.
Equipo anónimo: puede haber motivos para que los creadores permanezcan en el anonimato, desde seguridad y privacidad hasta motivos personales. Sin embargo, el anonimato también hace que sea más difícil rastrear a los delincuentes después de cometer una estafa. Si un proyecto se inicia de forma anónima, con nuevas cuentas de redes sociales creadas a los pocos días u horas de su lanzamiento, eso es una gran señal de alerta.
Los precios de las monedas/tokens se disparan: con cualquier activo, si no puede ver por qué el valor está aumentando rápidamente, tenga cuidado. Los estafadores pueden inflar un proyecto recaudando fondos o creando publicidad falsa para involucrar a las personas FOMO. Si no ve razones legítimas para estos precios disparados, tenga mucho cuidado.
Sin bloqueo de liquidez: la mayoría de los fondos de liquidez legítimos bloquean los fondos de los inversores durante un determinado período de tiempo. Esto es para garantizar 2 propósitos. En primer lugar, se garantiza la liquidez del fondo necesaria para los intercambios de tokens, préstamos y otras actividades, de modo que el fondo pueda seguir funcionando. En segundo lugar, ayuda a los fundadores a no abandonar el proyecto y quedarse con todo el dinero de los inversores. Un grupo de cuentas sin candado es otra cuestión.
Prevención
Para evitar Rug Pull, debemos verificar muchos factores del proyecto para evitar perder activos.
Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta:
Equipo de desarrollo anónimo: al conocer un determinado proyecto, debe consultar el equipo que lo respalda a través del sitio web del proyecto. Tenga cuidado con los proyectos que no muestran información del fundador y del equipo de desarrollo.
Sin auditoría: los proyectos de criptomonedas más destacados estarán sujetos a auditorías de seguridad independientes de su código. Un proyecto sin auditorías de terceros no es necesariamente una estafa. Pero conviene estudiar el proyecto más detenidamente antes de invertir en él.
Distribución asimétrica de tokens: verificar la distribución de un proyecto en sitios como Etherscan le dirá quién tiene la mayor cantidad y cómo se distribuyen. Si 1 o 2 carteras individuales contienen una gran cantidad de suministro, entonces es fácil venderlo todo a la vez. Eso aumenta el riesgo de manipulación de precios.
Baja liquidez: al cotizar en DEX, el proyecto necesita crear liquidez en AMM, crear baja liquidez (menos de 100 mil USD) puede ser un proyecto fraudulento.
Desbloqueo de liquidez: en los AMM grandes, hay un bloqueo de liquidez cuando se crea, de modo que el proyecto no puede retirar el fondo durante un cierto período de tiempo para generar confianza a los inversores. Tenga cuidado con los proyectos que han desbloqueado fondos de liquidez.
Epílogo
A medida que la industria blockchain crece, Rug pull se está volviendo más popular en el mundo de las criptomonedas y DeFi, así como en los proyectos NFT y GameFi. Antes de invertir dinero, es necesario realizar una investigación exhaustiva y buscar señales claras para poder evitarlas.
PCB sintéticos