El director ejecutivo de la bolsa de futuros de criptomonedas Digitex, Adam Colin Todd, ha sido acusado de omitir intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML), afirma un tribunal federal de Florida.
Violación del secreto bancario y estándares KYC inadecuados
En un comunicado emitido el martes, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida afirmó que Todd provocó violaciones intencionales de las leyes de secreto bancario por parte de Digitex Futures. Tampoco logró establecer, implementar y mantener estándares de "conozca a su cliente" (KYC).
Acusaciones y multas previas
Todd ya enfrentó acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en 2022 por violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA). El tribunal lo acusó de operar una plataforma ilegal para negociar derivados de criptomonedas. Posteriormente, se vio obligado a pagar casi 16 millones de dólares como acuerdo por las acusaciones.
Negociación de futuros no registrados y violaciones de las normas ALD
Las acusaciones enfatizaron que Todd vendió contratos de futuros no registrados a clientes de Digitex Futures desde enero de 2018 hasta abril de 2022. La violación de las reglas ALD contradice directamente las leyes de secreto bancario.
Situación similar a BitMEX
El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, enfrentó acusaciones similares de presuntas violaciones de la ley ALD.
Posibles sanciones
Todd podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal si es declarado culpable. Además, el castigo será determinado por un juez de un tribunal federal de distrito después de considerar las pautas de sentencia en los EE. UU.
Impacto en el mercado de las criptomonedas
La acusación contra el director ejecutivo de Digitex ha traído otra ola de incertidumbre a un mercado de criptomonedas ya turbulento. Los inversores han comenzado a cuestionar la credibilidad y seguridad de los intercambios y derivados de criptomonedas. Este incidente pone de relieve la necesidad de una mejor regulación y supervisión del sector de las criptomonedas.
Respuesta a las acusaciones
Digitex aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones actuales contra el director ejecutivo Todd. Sin embargo, los inversores y usuarios de criptomonedas instan a una mayor transparencia y cumplimiento de las normas en el entorno de las criptomonedas.
El futuro de Digitex y otros intercambios de criptomonedas
Si las acusaciones contra Todd resultan ser ciertas, podrían tener graves implicaciones no sólo para Digitex sino también para otros intercambios de criptomonedas. Será necesario fortalecer la regulación y la supervisión para evitar incidentes similares en el futuro.
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