FTX Trading Ltd. ha publicado su primer informe que detalla los motivos de su fracaso, incluidos fallos de control por parte del equipo directivo anterior en áreas críticas. El informe identifica la falta de controles adecuados en áreas que eran críticas para salvaguardar el efectivo y los criptoactivos, incluida la gestión y la gobernanza, las finanzas y la contabilidad, la gestión de activos digitales, la seguridad de la información y la ciberseguridad. El informe también indicó que FTX estaba estrictamente controlado por un pequeño grupo de personas que no implementaron la supervisión ni implementaron un marco de control adecuado.

El informe se basa en la revisión de terabytes de datos y comunicaciones electrónicas, más de un millón de documentos y entrevistas realizadas a 19 exempleados de FTX Group, entre otra información. La revisión fue realizada por un equipo de expertos de diversos campos, incluidos el jurídico, la reestructuración, la contabilidad forense, la ciberseguridad, la ingeniería informática, la criptografía y la cadena de bloques.

Según el informe, las razones del fracaso de FTX incluyeron la última palabra de SBF en todas las decisiones importantes, la falta de experiencia operativa y de gestión de riesgos del personal central poco después de graduarse de la universidad, el cambio de Singh a la base del código el 31 de julio de 2019, para permitir Alameda retirará cantidades ilimitadas de criptoactivos de FTX y, una semana después, lo modificará para eximir a Alameda de la liquidación automática. Además, el grupo FTX mantuvo casi todos los activos criptográficos en billeteras activas y SBF mintió sobre el uso de billeteras frías.

Actualmente, los acreedores han obtenido más de 1.400 millones de dólares en activos digitales y han identificado otros 1.700 millones de dólares en activos digitales y están en proceso de recuperación. Los pasivos totales de FTX son de aproximadamente 12 mil millones de dólares.

John J. Ray III, director ejecutivo y director de reestructuración de FTX Debtors, dijo que los deudores están publicando el informe con el espíritu de transparencia que prometieron desde el comienzo del proceso del Capítulo 11. La revisión está en curso y se espera que el informe sea el primero de una serie sobre eventos previos a la petición y cuestiones que precedieron a los casos del Capítulo 11.

La publicación de este informe por parte de FTX es un paso importante en el proceso del Capítulo 11 y proporciona a los acreedores una mejor comprensión de las razones del fracaso de la empresa. La revisión en curso probablemente arrojará más luz sobre los acontecimientos que llevaron a la caída de FTX y ayudará a los acreedores a recuperar el mayor valor posible.

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