Este artículo brevemente:
· Las autoridades ucranianas descubrieron un esquema piramidal criptográfico que ha costado a los inversores millones de dólares.
· La mayoría de las diez personas detenidas son ciudadanos de la Federación Rusa.
· Después de la guerra ruso-ucraniana de febrero de 2022, los organizadores intentaron ocultar su participación.
Las autoridades ucranianas han descubierto un esquema piramidal criptográfico con sede en Rusia que supuestamente generó millones de dólares en ganancias.
El servicio de seguridad de Ucrania descubrió un enorme esquema piramidal disfrazado de proyecto de inversión llamado "La vida es buena". Según los informes, los perpetradores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversionistas, aumentando rápidamente sus inversiones de capital.
Los esquemas piramidales se basan en atraer nuevos inversores para pagarles a los anteriores, y los estafadores a menudo prometen altos rendimientos con poco riesgo. Son fundamentalmente insostenibles y a menudo provocan enormes pérdidas a sus víctimas.
Según las autoridades, los perpetradores defraudaron a más de 1.000 víctimas, obteniendo casi 40 millones de dólares, que luego fueron transferidos a las criptomonedas y cuentas bancarias de los organizadores. Para utilizar el servicio, los estafadores desarrollaron sus propios recursos de red utilizando las cuentas de posibles "inversores".
Estas transacciones fraudulentas prometían a los inversores beneficios en forma de dividendos al invertir en acciones de empresas prometedoras de talla mundial. Además, los estafadores “garantizan” a sus clientes “bonos” para atraer nuevos clientes.
Plan basado en Rusia
Hasta 2017, el programa operaba fuera de la Federación de Rusia. Pero finalmente abrieron una oficina en la capital de Ucrania, Kiev, y pagaron una campaña publicitaria masiva. Según los informes, la policía de Kiev arrestó a 10 personas en relación con el fraude, y la mayoría de los acusados eran ciudadanos de la Federación Rusa.
Después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en febrero de 2022, el esquema piramidal buscó ocultar su participación, posiblemente debido al mayor escrutinio de las empresas rusas en el país.
Los informes dicen que las autoridades encontraron computadoras, teléfonos celulares, documentos financieros y registros de borradores en oficinas en Kiev y en varias direcciones residenciales. Todos tenían pruebas de actividades ilegales, y los servicios de seguridad también encontraron souvenirs y productos publicitarios utilizados para atraer "inversores".
Según informan los medios de comunicación ucranianos, la investigación está en curso.
