Ha surgido una disputa legal sustancial entre Genesis Global Capital y Gemini Trust. Genesis, un prestamista de criptomonedas, ha iniciado un proceso legal contra su ex socio, Gemini, con el objetivo de recuperar una suma superior a 689 millones de dólares. Los documentos judiciales presentados afirmaban que Gemini realizó transferencias preferenciales por un total de alrededor de 689.302.000 dólares, perjudicando a otros acreedores. Esto ha desencadenado un polémico choque legal que arroja luz sobre las complejidades y obstáculos dentro del sector de las criptomonedas.
Orígenes del conflicto
El conflicto Génesis-Géminis se remonta al colapso de FTX. Este fue un evento fundamental que preparó el escenario para una serie de confrontaciones legales y públicas. Ante la inestabilidad financiera, Génesis se declaró en quiebra en enero. Posteriormente, su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), se enfrentó a acciones legales por parte de Gemini en julio. Esto fue cuando Gemini desestimó las afirmaciones como “difamatorias” y un “truco publicitario”. La saga legal persistió cuando Genesis contrademandó a DCG en septiembre, solicitando el reembolso de préstamos que superaban los 600 millones de dólares. En octubre, la empresa emprendió acciones legales contra Genesis en relación con 60 millones de acciones de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Esto estaba valorado en aproximadamente 1.600 millones de dólares.
Principales alegatos y acciones legales
En el conflicto en curso, Genesis alega que Gemini participó en transferencias preferenciales en medio de la agitación del mercado provocada por el colapso de LUNA y TerraUSD. A esto se sumó además los desafíos que enfrenta el fondo de cobertura de activos digitales Three Arrows Capital. Según el expediente judicial, Gemini ejecutó “retiros sin precedentes” antes de que Genesis se declarara en quiebra, contribuyendo a lo que Genesis describe como una “corrida bancaria”.
Durante el período de preferencia de noventa días, Gemini supuestamente insistió en el reembolso de préstamos anteriores concedidos a Genesis. Se trataba de transferencias que la presentación considera "evitables". Génesis afirma que estas acciones se produjeron con conocimiento de que la empresa era insolvente. La demanda busca rectificar lo que Génesis percibe como un trato injusto. Además, pretende abordar los beneficios preferenciales otorgados a Gemini a expensas de otros acreedores.
La disputa Génesis-Géminis no ha escapado a la atención de las autoridades estadounidenses. En enero, pocos días antes de que Genesis se declarara en quiebra, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó tanto a Genesis como a Gemini de vender valores no registrados. Recientemente, en una intensificación de las acciones legales, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra DCG, Genesis y Gemini. La demanda alega que el trío defraudó a más de 230.000 inversores, incluidos al menos 29.000 neoyorquinos, por más de mil millones de dólares.
