El Departamento de Justicia de EE. UU. planea llegar a un acuerdo con Binance después de una investigación de varios años sobre el intercambio de cifrado. Actualizado: Changpeng "CZ" Zhao renunció como director ejecutivo de Binance como parte de un acuerdo masivo de $ 4 mil millones entre agencias estadounidenses y el intercambio de cifrado que fundó.
El anuncio de Zhao y varios reguladores el martes puso fin a años de investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia y otras agencias sobre violaciones de la legislación antibolchevique y violaciones de sanciones.
"Cometí errores y debo asumir la responsabilidad", escribió Zhao en un mensaje en X, la plataforma antes conocida como Twitter. "Es mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí".
En un comunicado de prensa, Binance dijo que asumiría la responsabilidad por la falta de procedimientos de control adecuados. "Cuando Binance comenzó, no tenía suficientes sistemas de control para la empresa en la que se estaba convirtiendo rápidamente, y debería haberlos tenido".
La renuncia de Zhao como director ejecutivo, de la que Forbes informó por primera vez, no supondrá una separación completa de Binance. El fundador de la empresa seguirá siendo su principal accionista y recurso para "consultas sobre aspectos históricos del negocio", dijo la empresa. Añadió que Richard Teng, director ejecutivo de Binance, se convertirá en el nuevo director ejecutivo, confirmando cifras publicadas anteriormente por Forbes.
Como parte del acuerdo, Zhao compareció ante un tribunal federal en Seattle el martes por la tarde y se declaró culpable de violar la legislación antibolchevique y las sanciones presentadas por el Departamento de Justicia. Además, Binance celebró un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores; por el Servicio de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que otorgarán al Departamento del Tesoro acceso a los libros y registros de Binance sujetos a un seguimiento de cinco años.
"Debido a los crímenes cometidos, Binance se ha convertido en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo", dijo Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa el martes. "Binance ha pagado ahora una de las mayores multas corporativas en la historia de Estados Unidos".
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que había tomado "medidas sin precedentes" para procesar a Binance por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Afirma que Binance no impidió ni informó "transacciones terroristas sospechosas", citando a Al Qaeda e ISIS. El acuerdo incluye una multa de 3.400 millones de dólares por parte del Servicio de Inteligencia Financiera y una multa de 968 millones de dólares por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como requisitos de aplicación y seguimiento de cinco años.
"Binance ignoró descaradamente sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus violaciones deliberadas permitieron que el dinero fluya hacia terroristas, ciberdelincuentes y atacantes que utilizan su plataforma", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, durante una conferencia de prensa.
La Comisión de Comercio de Productos Básicos y de Valor no respondió a las preguntas al momento de esta publicación.
La Comisión de Bolsa y Valores acusó previamente a Binance y Zhao en junio de operar un intercambio no registrado y defraudar a los inversores mediante el uso de un fondo suizo, Sigma Chain, también propiedad de CZ, para inflar los volúmenes de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. "A través de las trece acusaciones, alegamos que Zhao y las empresas de Binance participaron en una extensa red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio. El caso está en curso. La SEC se negó a hacer comentarios.
Brian Armstrong, director ejecutivo y cofundador de Coinbase, el rival estadounidense de Binance, elogió el anuncio como "una oportunidad para iniciar una nueva página para esta industria" en un mensaje en X.
Армстронг, чию компанію також перевіряло SEC, сказав, що він сподівається, що дії проти Binance послужать катализатором для отримання регуляторної ясності.
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