Dos personas, Varun Yadav en Londres y un hombre en Bengaluru, fueron víctimas de una estafa de criptomonedas orquestada por personas que conocieron en sitios web matrimoniales. Los estafadores los atrajeron para que invirtieran en una plataforma llamada deuncoin.com. La estafa implicó manipular a los inversores para que depositaran cantidades cada vez mayores de dinero, mostrar falsamente ganancias y luego impedir los retiros citando actividades sospechosas. Los estafadores instaron además a las víctimas a invertir más por diversas razones.
Modus operandi de la estafa criptográfica en Deuncoin:
I.) Se le pide que cree una cuenta como Deuncoin. Inviertes dinero para comprar tokens criptográficos. La cuenta muestra que posee una cierta variedad de tokens o incluso se permiten pequeños retiros.
II.) Al ver el aumento de la cartera, el inversor crédulo puede verse incentivado a invertir más. En esta etapa, el inversor puede incluso retirar sus ganancias.
III.) Pero pronto, las pérdidas comienzan a acumularse debido a la manipulación manual realizada en la plataforma. “No recuerdes qué tan eficientemente inviertes, tu cuenta puede mostrar pérdidas debido a la manipulación manual que realizan en la plataforma.
IV.) Sin embargo, cuando necesita retirar una parte de su cartera, la atención al cliente le dará excusas poco convincentes, como que su cuenta fue testigo de una actividad sospechosa.
V.) la atención al cliente le solicitará que invierta una gran suma directamente desde su cuenta bancaria para completar la verificación y restaurar los retiros.
VI.) De hecho, no hay actividad sospechosa e instar al inversor a invertir más dinero es una estratagema para extraer medio kilo de carne extra.
VII.) Su representante podría crear una falsa sensación de urgencia para invertir más dinero antes de que se permitan retiros.
VIII.) Incluso después de invertir dinero extra, el representante de la empresa continuaría instando al inversor a invertir más dinero en nombre del impuesto a las ganancias de capital o cualquier otra cosa.
IX.) En ningún caso se permite a los depositantes retirar dinero en efectivo. Cuanto más invierta, mayor será la estafa a la que será vulnerable.
