Binance, el exchange de criptomonedas, ha estado en conversaciones con el gobierno para restablecer el acceso a su aplicación móvil y a su sitio web en la India. Si bien la plataforma está lista para pagar los impuestos y las sanciones impuestas, aún no está lista para cumplir con las pautas de la PMLA (Ley de Prevención del Lavado de Dinero).
Por lo tanto, el gobierno ha rechazado la petición de Binance de que se le permita reanudar las operaciones en India mientras tanto mientras ponen en marcha procesos para cumplir con la legislación del país, incluida la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, agregaron las fuentes.
Mientras tanto, el gobierno también está trabajando con los bancos para formular acciones contra los comerciantes que utilizan VPN (red privada virtual) para acceder al sitio web de Binance para eludir la prohibición y continuar con el comercio de criptomonedas ilegalmente.
Según los datos obtenidos, casi 4000 de estos comerciantes, que se cree que son inversores de primer nivel, están utilizando VPN para comerciar en Binance en lugar de transferir sus activos a intercambios indios compatibles. Se estima que casi 4 mil millones de dólares en criptomonedas de comerciantes indios están estacionados en billeteras extraterritoriales, predominantemente Binance.
Binance, dijeron las fuentes, estaba dispuesto a pagar impuestos y cualquier otra sanción de la que fuera responsable a partir del 12 de enero, cuando se prohibieron las operaciones del intercambio en India. La compañía, sin embargo, dijo que "le llevaría algún tiempo establecer los procesos para seguir las reglas de la PMLA y la UIF" y, por lo tanto, se le debería permitir operar mientras tanto.
Sin embargo, el gobierno le ha dicho a la plataforma de intercambio de criptomonedas que no puede "hacer excepciones" de este tipo para ninguna empresa y, por lo tanto, Binance debe demostrar un cumplimiento total de las regulaciones antes de continuar con las discusiones sobre estos temas, dijo un alto funcionario.
“El cumplimiento de la PMLA es primordial. Se les ha dicho explícitamente que cualquier discusión sobre la reanudación de sus servicios en India será sólo después de que el gobierno esté satisfecho con sus respuestas a los avisos enviados por la UIF (unidad de inteligencia financiera)”, dijo el funcionario.
El portavoz de Binance dijo que la empresa respondió a la UIF.
"Seguimos comprometidos con el cumplimiento de las regulaciones y leyes locales y estamos dedicados a mantener una comunicación activa con los reguladores para garantizar la protección del usuario y el desarrollo de una industria Web3 saludable. Las actualizaciones con información relevante se compartirán de inmediato a través de nuestros canales oficiales", afirmó. dijo la persona.
Para evitar que se repitan situaciones en las que los intercambios de criptomonedas extranjeros operan en la India sin la licencia adecuada, el gobierno también está trabajando con bancos y otras instituciones financieras para tomar medidas contra los comerciantes que utilizan VPN (redes privadas virtuales) para acceder al sitio web de Binance y eludir la prohibición. .
Los sitios web y aplicaciones móviles de nueve plataformas extraterritoriales de criptomonedas, como Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex, fueron bloqueados por el gobierno a principios de este mes porque no respondieron a los avisos de causa justificada. enviado por la UIF.
La UIF es una división de inteligencia del Ministerio de Finanzas responsable de recibir, procesar y analizar transacciones financieras sospechosas y reportarlas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para que tomen medidas sobre la información.
Para los intercambios de criptomonedas, la UIF establece varios requisitos de divulgación, como informar las operaciones que superan los 10 rupias lakh, realizar un conocimiento exhaustivo de los inversores (KYC) y detectar patrones comerciales sospechosos.
Fuentes dentro de la industria de las criptomonedas dijeron que Binance se mostraba reacio a abrir sus operaciones al escrutinio, ya que esto eliminaría inversiones importantes de la plataforma.
"Existen soluciones temporales para establecer este tipo de acuerdo, en el que Binance registra una entidad india que firma un Memorando de Entendimiento con Binance International", dijo un ejecutivo de criptografía a ET.
“Si bien esta entidad india funciona como cualquier otra empresa, presenta declaraciones y documentación anuales, las transacciones se realizan en la plataforma extraterritorial. De esta manera, puede escapar a los requisitos de divulgación de la UIF de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Dicho esto, dado el agresivo escrutinio que enfrenta Binance por parte del gobierno, cualquier acuerdo de este tipo sería rechazado de inmediato”.
Los expertos legales también dijeron que Binance no puede esperar una exención de los requisitos de la UIF de la India después de que últimamente se le impulsó a cumplir con las UIF en el Reino Unido, Tailandia, Singapur y otros países.
"Las disposiciones legales para PMLA y FEMA son claras y el ámbito es lo suficientemente amplio como para cubrir a los agentes o empresas relacionadas independientemente de la ubicación geográfica", dijo Abhishek A Rastogi, fundador de Rastogi Chambers.
"Si bien las empresas pueden alegar que no hay blanqueo y que los delitos no son delitos específicos, no será viable afirmar que sólo se seguirán unos pocos estatutos y que se ignorará el cumplimiento de otros", añadió.
Las plataformas offshore también deben preocuparse por los impuestos retrospectivos de casi 3.000 millones de rupias que les puede imponer el departamento de impuestos sobre la renta por las transacciones que se han producido en sus plataformas durante el último año y medio.
El gobierno indio introdujo un TDS del 1% sobre las transferencias de activos digitales virtuales a partir del 1 de julio de 2022, junto con un impuesto a las ganancias de capital del 30% sobre las ganancias obtenidas a partir del 1 de abril de 2022.
