En un movimiento histórico, Changpeng Zhao, director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, renunció a su cargo como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses. El acuerdo resuelve años de investigaciones sobre las supuestas violaciones por parte de Binance de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y sanciones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el acuerdo el martes 21 de noviembre de 2023. El DOJ acusó a Binance de no implementar procedimientos ALD adecuados, lo que permitió a los delincuentes utilizar la plataforma para lavar dinero y evadir sanciones.
Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar una multa de 1.810 millones de dólares, perder 2.500 millones de dólares en ganancias ilícitas e implementar un programa integral de lucha contra el lavado de dinero. Zhao también acordó declararse culpable de no mantener un programa AML eficaz y tiene prohibido participar en cualquier aspecto del negocio de Binance.
El acuerdo es el más grande jamás impuesto por el Departamento de Justicia por violaciones ALD. También es una victoria significativa para los reguladores estadounidenses, que han estado examinando cada vez más la industria de las criptomonedas en los últimos años.
La renuncia de Zhao marca un punto de inflexión para Binance, que ha sido objeto de escrutinio regulatorio en varias jurisdicciones. La empresa ha sido acusada de operar sin las licencias necesarias y ha sido multada por reguladores de varios países.
Es probable que el acuerdo y la renuncia de Zhao tengan un impacto significativo en la industria de las criptomonedas. Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, con más de 120 millones de usuarios. Los problemas de cumplimiento de la compañía han generado preocupación sobre los riesgos del uso de intercambios de criptomonedas, y el acuerdo podría conducir a una mayor regulación de la industria.
Sólo el tiempo dirá cómo el acuerdo y la renuncia de Zhao afectarán a Binance a largo plazo. Sin embargo, está claro que la empresa enfrenta un gran desafío para recuperar la confianza de reguladores e inversores.
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