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Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 280 millones de dólares. 🇨🇳👮🏻♂️
En un avance significativo, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional de la ciudad de Chifeng en Mongolia Interior, China, ha desmantelado con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada empleó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma contaba con más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El objetivo principal del plan era una estructura Ponzi clásica.
Las autoridades chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con el caso. Se están llevando a cabo investigaciones y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso se desarrolla en el contexto de la prohibición existente en China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir las actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
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