Autor: Joy, PANoticias
¡Las botas regulatorias de American Iron Fist contra Binance finalmente han aterrizado oficialmente! Se pagó la multa de 4.300 millones de dólares, convirtiéndose en la multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Temprano en la mañana del 22 de noviembre, hora de Beijing, el Ministerio de Justicia celebró una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo de Binance. Asistieron el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco y el presidente de la CFTC, Rostin Behnam.
Binance acepta cargos penales y paga una multa de 4.300 millones de dólares
Binance fue acusado de tres cargos, incluida la violación de las normas de lavado de dinero, la conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y la violación de las sanciones estadounidenses.
El núcleo de las acusaciones que enfrenta Binance se centra en violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las violaciones de Binance incluían no prevenir ni informar transacciones sospechosas con terroristas, incluidos Hamás, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico en Irak y Siria. Los documentos judiciales muestran que Binance permitió al menos 1,1 millones de transacciones relacionadas por valor de más de 898 millones de dólares que involucraron a clientes iraníes.
La Secretaria del Tesoro de los EE. UU., Yellen, dijo en un comunicado de prensa: "Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en la búsqueda de ganancias. Binance optó por priorizar el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de los EE. UU.. Binance no recaudó Se han completado miles de millones de dólares en transacciones. sin la información necesaria del cliente o el seguimiento de las transacciones”.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, dijo que la plataforma Binance está repleta de delincuentes de todo el mundo, que utilizan Binance para transferir todo tipo de fondos ilegales y otros ingresos delictivos a través de criptomonedas.
Binance pagará una multa penal de 1.800 millones de dólares y se le confiscarán 2.500 millones de dólares. La multa de 4.300 millones de dólares incluye 3.400 millones de dólares pagados a la Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y 968 millones de dólares a la División de Sanciones del Departamento del Tesoro. La multa también se convirtió en la multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Además, Changpeng Zhao acordó dimitir y pagar una multa de 50 millones de dólares. Zhao Changpeng también se enfrentará a hasta 10 años de prisión. Su abogado dijo al tribunal que su sentencia se pospondría seis meses. El juez dijo en la audiencia de declaración de culpabilidad que el acuerdo de conciliación de Zhao incluía renunciar a su derecho a apelar si su sentencia no excedía los 18 meses. Bloomberg afirmó que esto hace que se espere que quede exento del severo castigo que enfrentan personas como SBF. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no ha tomado una decisión final sobre la duración de su encarcelamiento. El juez de distrito Brian A. Tsuchida tiene previsto acusar a CZ. el 23 de febrero de 2024. Sentencia.
Según los términos de su declaración, además de la multa, Binance deberá nombrar un supervisor de cumplimiento independiente por un período de tres años e informar al gobierno de EE. UU. sobre sus esfuerzos de cumplimiento. A Changpeng Zhao se le prohíbe “participar en cualquier operación o gestión de Binance ahora o en el futuro”, prohibición que finalizará tres años después de que se nombre al defensor del pueblo. Cabe señalar que el Departamento del Tesoro anunció que conservará el acceso a los libros, registros y sistemas de Binance durante cinco años.
Además, como parte del acuerdo de culpabilidad, Binance se "retirará por completo" del mercado estadounidense. Un intercambio independiente llamado Binance.US es el nombre operativo de la filial estadounidense de Binance, BAM Trading Services, y es una empresa de servicios monetarios registrada. No se verá afectado por el retiro de Binance, continuará operando en los Estados Unidos.
Si Binance no cumple con estas obligaciones, puede enfrentar multas adicionales significativas, incluida una multa de retención de $150 millones de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro si Binance no cumple con los compromisos de cumplimiento requeridos y las disposiciones regulatorias.
Richard Teng asumirá el cargo de director ejecutivo de Binance y CZ podrá realizar inversiones pasivas después de "retirarse"
Changpeng Zhao publicó una larga publicación en Twitter diciendo que renuncié a mi puesto como CEO de Binance. Es cierto que no es fácil dejarse llevar emocionalmente. Pero sé que es la elección correcta. Cometí un error y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí. Binance ya no es un bebé, es hora de dejarlo seguir su curso. Sé que Binance seguirá creciendo.
Al mismo tiempo, me complace anunciar que Richard Teng, exjefe global de mercados regionales de Binance, será nombrado nuevo CEO de Binance. Richard tiene más de 30 años de experiencia regulatoria y en servicios financieros y liderará la empresa durante su próximo período de crecimiento. Se asegurará de que Binance logre su próxima fase de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento. Antes de unirse a Binance, Richard se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), director regulatorio de la Bolsa de Singapur (SGX) y director de finanzas corporativas de la Autoridad Monetaria de Singapur. (Lectura relacionada: ¿Cuál es el origen de Richard Teng, quien se especula que es el sucesor de Changpeng Zhao y es responsable de todos los mercados de Binance fuera de Estados Unidos?)
Como accionista y ex director ejecutivo, estaré disponible para brindarle al equipo las consultas necesarias basadas en el marco establecido en el acuerdo con los reguladores estadounidenses. En cuanto a los planes futuros, primero me tomaré un tiempo libre. No he tenido un verdadero día libre en los últimos seis años y medio. Luego podrá realizar algunas inversiones pasivas y convertirse en accionista minoritario de nuevas empresas en los campos de blockchain, Web3, DeFi, inteligencia artificial y biotecnología. Estoy feliz de tener finalmente más tiempo para estudiar DeFi.
No me imagino volviendo a ser el director ejecutivo de una startup. En el futuro, es posible que esté dispuesto a asesorar a un pequeño número de emprendedores en privado, o al menos decirles qué no hacer.
Richard Teng, el nuevo CEO de Binance, también tuiteó: "Es un gran honor servir como CEO de Binance. Operamos el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, con 150 millones de usuarios y miles de empleados. Bajo Changpeng Zhao y con Con el apoyo del equipo de liderazgo, acepto este puesto y continuaré cumpliendo con las expectativas de las partes interesadas mientras logro nuestra misión principal. En el futuro, me concentraré en: 1) mantener la confianza del usuario en la solidez financiera y la seguridad de la empresa; con los reguladores para mantener altos estándares y promover la innovación en todo el mundo al tiempo que brinda una importante protección al consumidor; 3) Trabajar con socios para promover el desarrollo y la adopción de Web3”.
La supervisión confirma que Binance no se apropió indebidamente de los fondos de los usuarios ni participó en manipulación del mercado
En la acusación, no se mencionó que Binance hubiera malversado fondos de los usuarios o manipulado el mercado, lo que también confirmó su compromiso anterior con los fondos de los usuarios.
CZ también mencionó en Twitter: Me enorgullece señalar que en el acuerdo alcanzado con los reguladores estadounidenses, no acusaron a Binance de apropiarse indebidamente de los fondos de los usuarios, ni acusaron a Binance de participar en ninguna manipulación del mercado. Los fondos permanecen seguros.
El cofundador de Binance, He Yi, tuiteó que los reguladores estadounidenses no han acusado a Binance de apropiarse indebidamente de los fondos de los usuarios ni de participar en manipulación del mercado. Binance fortalecerá aún más el cumplimiento y continuará construyendo.
Los funcionarios de Binance también publicaron un informe que dice: “Hoy nos complace informar que nos hemos comunicado con el Departamento de Justicia de los EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Ejecución de Delitos Financieros con respecto a sus investigaciones sobre el registro histórico. Se alcanzaron resoluciones que reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por violaciones históricas de cumplimiento penal y le permiten comenzar un nuevo capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento. acusó a Binance de apropiarse indebidamente de los fondos de los usuarios y no acusó a Binance de participar en ninguna manipulación del mercado”.
